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錦化氯堿(000818)第四屆董事會第二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月11日 10:14 中國證券網
錦化化工集團氯堿股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
錦化化工集團氯堿股份有限公司第四屆董事會第二次會議于2007年12月10日在公司辦公樓A會議室召開，本次會議應到會董事9人，實際參與表決9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議以9票同意、0票棄權、0票反對，一致通過以下決議：
一、審議通過了《關于制訂錦化化工集團氯堿股份有限公司內控制度匯編的議案》。
二、審議通過了《關于錦化化工集團氯堿股份有限公司董事會專業委員會機構設置的議案》。董事會下設4個專業委員會，即戰略發展委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會和審計委員會，委員會可下設專業工作組。每個專業委員會由5名董事組成，其中3名委員由獨立董事擔任。
三、審議通過了《關于制訂錦化化工集團氯堿股份有限公司董事會專業委員會工作細則的議案》。
四、審議通過了錦化化工集團氯堿股份有限公司《治理專項活動整改報告》。
特此公告。
錦化化工集團氯堿股份有限公司
董 事 會
二OO七年十二月十一日

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