首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財經

華北高速(000916)第三屆董事會第二十次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月11日 10:14 中國證券網
華北高速公路股份有限公司第三屆董事會第二十次會議決議公告

本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華北高速公路股份有限公司第三屆董事會第二十次會議于2007年11月30日以傳真方式通知，本次會議于2007年12月10日以現場方式召開。親自行使表決權的董事有劉長寬、李惠杰、許洪、聶新泉、孫祥保、王占英、徐術通、陳焱、康彥民、毛文碧、張穎毅、王拴紅、趙振共計13名，本公司應表決董事13名，實際行使表決權董事13名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由劉長寬董事長主持，審議了以下內容。
一、審核第四屆董事會成員推薦名單。
由本公司大股東華建交通經濟開發中心提議，對董事會、監事會進行換屆，根據公司章程規定，單獨或合并持有本公司已發行股份3%以上的股東可以提出非獨立董事、監事的候選人；公司董事會、監事會、單獨或合并持有公司已發行股份1%以上的股東可以提出獨立董事候選人。
經符合條件的股東單位提名，推薦鄭海軍先生、聶新泉先生、許洪先生、李惠杰先生、王占英先生、李樹根先生、李洪偉先生、徐術通先生、王江帥先生9人為第四屆董事會非獨立董事候選人。第三屆董事會提名石萬鵬先生、吳曉華先生、王全洲先生、陳尚和先生、林國偉先生為第四屆董事會獨立董事候選人（董事、獨立董事候選人簡歷以及獨立董事候選人聲明、補充聲明見附件）。
獨立董事就第四屆董事會董事候選人提名發表獨立意見，公司董事會作為獨立董事候選人提名人發表聲明。
公司將獨立董事候選人資料報送深圳證券交易所，經審核無異議后提請公司2008年第一次臨時股東大會審議。（股東大會召開時間另行通知）13名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權。
二、審議公司治理專項活動及整改情況總結報告。
13名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權。
特此公告
華北高速公路股份有限公司董事會
2007年12月10日
附件：
董事候選人鄭海軍先生簡歷
鄭海軍先生，1958年12月出生，碩士研究生學歷，高級經濟師1991.5—1998.9：交通部辦公廳（主任科員、副處、正處）1996.3—1998.2：中國社會科學院研究生院經濟系學習，獲社科院研究生院投資專業研究生學歷。
1998.10—2000.5：深圳海虹實業有限公司（副總、總經理），負責招商局國際投資桂柳公路、貴黃（含機場項目）公路、羅梅公路、寧鎮駱公路、余姚公路、漳沼（324 國道）公路、上海逸仙路的管理工作。
2000.5—2006.10：招商局集團行政部總經理；招商局集團（香港）有限公司董事；
招商局集團（上海）有限公司董事；香港必力公司總經理。
2002.11—2004.4：在國立南澳大學香港國際管理學院完成工商管理碩士課程，獲國立南澳大學工商管理碩士學位。
2006年10月至今：華建交通經濟開發中心副總經理，任江蘇揚子大橋股份有限公司副董事長，任江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司副董事長，任山東高速公路股份有限公司副董事長，福建發展高速公路股份有限公司副董事長，任江蘇寧靖鹽高速公路有限公司副董事長。
鄭海軍先生現不持有華北高速股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
董事候選人聶新泉先生簡歷
聶新泉先生，1966年10月出生，籍貫：河南，碩士研究生學歷，經濟師1991.7—1994.5在交通部人事勞動司工作;
1994.5—1995.5 在華建交通經濟開發中心工作;
1995.5—1998.9 在華建交通經濟開發中心和華聯公路工程材料公司工作,任華聯公司副總經理;
1998.9—2005.2 在華建交通經濟開發中心和華聯公路工程材料公司工作,任華聯公司董事、總經理，任盤錦北方瀝青股份有限公司董事；現任華建交通經濟開發中心股權一部經理。聶新泉先生現不持有華北高速股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
董事候選人許洪先生簡歷
許洪先生，1963年8月出生，大學畢業，高級會計師。歷任交通部主任科員、副處長、調研員。1999年至今任本公司董事、副總經理、財務總監，現代投資股份有限公司董事。許洪先生持有華北高速股票2420股，與公司控股股東華建交通經濟開發中心及其實際控制人招商局集團有限公司不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
董事候選人李惠杰先生簡歷
李惠杰先生，1949年出生，研究生學歷，高級工程師。歷任天津市政工程設計研究員設計室主任，副院長，天津市京津塘高速公路公司總經理。李惠杰先生現不持有華北高速股票，與公司控股股東華建交通經濟開發中心及其實際控制人招商局集團有限公司不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
董事候選人王占英先生簡歷
王占英先生，1955年出生，研究生學歷，高級會計師。歷任天津市第四市政工程公司財務科會計，天津市引灤工程指揮部會計，天津市市政總公司財務部會計，副部長、部長，天津市公路建設發展公司總會計師，現任天津市市政總公司副總會計師。王占英先生現不持有華北高速股票，與公司控股股東華建交通經濟開發中心及其實際控制人招商局集團有限公司不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
董事候選人李樹根先生簡歷
李樹根先生，1957年2月出生，本科學歷，高級工程師。歷任天津市道橋管理橋管所技術員、副所長、所長，天津市道橋管理處副處長，天津市疏港高速公路有限公司總經理，天津市市政工程局設施管理處處長，天津市市政工程總公司副總工程師、設施管理處處長，現任天津市市政公路管理局副總工程師、設施管理處處長。李樹根先生現不持有華北高速股票，與公司控股股東華建交通經濟開發中心及其實際控制人招商局集團有限公司不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
董事候選人李洪偉先生簡歷
李洪偉先生，1970年4月出生，大學本科學歷，律師資格。1992年7月至1999年8月，北京市公路局工作；1999年9月至2007年10月任首發集團公司融資部項目經理；
2007年11月至今任首發投資發展有限公司辦公室主任。李洪偉先生現不持有華北高速股票，與公司控股股東華建交通經濟開發中心及其實際控制人招商局集團有限公司不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
董事候選人徐術通先生簡歷
徐術通先生，1965年5月出生，研究生學歷，工程師。
1984.77—1986.6 任北京市公路管理處平谷公路管理所技術員；
1986.6—1990.12 任北京市京榆公路改建工程指揮部監理工程師；
1990.12—1991.12 任北京市西南三環工程指揮部業主代表；
1991.12—1993.12任北京市廣寧路工程指揮部拆遷部部長；
1993.12—1999.11任北京市公路局外經處副處長；
1999 年11 月至今任首發集團公司項目經理、綜合計劃部部長、集團公司副總經理（兼經營發展部部長）。徐術通先生現不持有華北高速股票，與公司控股股東華建交通經濟開發中心及其實際控制人招商局集團有限公司不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
董事候選人王江帥先生簡歷
王江帥先生，1958年1出生，研究生學歷，歷任唐山市交通局公路處工程師，唐山市交通局副處長、總工程師、副局長，唐山市交通局研究員、副局長，唐山市交通局局長、黨委副書記，現任河北省高速公路管理局局長。王江帥先生現不持有華北高速股票，與公司控股股東華建交通經濟開發中心及其實際控制人招商局集團有限公司不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
獨立董事候選人陳尚和先生簡歷
陳尚和，男，39歲，碩士學位、博士在讀，高級工程師、注冊監理工程師、專業監理工程師、經濟師英國皇家建造師、總監理工程師。歷任北京市高速公路監理公司技術開發部副部長、辦公室副主任，北京逸群工程咨詢有限公司副總經理，北京奧科瑞交通科技發展有限公司總經理，北京逸群工程咨詢有限公司總經理。陳尚和先生沒有持華北高速股票，沒有在股東單位任行政職務，與上市公司、控股股東、實際控制人并不存在關聯關系，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合上市公司董事任職條件。
獨立董事候選人林國偉先生簡歷
林國偉，男，42歲，碩士學位，注冊會計師。歷任天津天華會計師事務所副主任會計師，信永中和會計師事務所天津分所高級經理。林國偉先生沒有持華北高速股票，沒有在股東單位任行政職務，與上市公司、控股股東、實際控制人并不存在關聯關系，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合上市公司董事任職條件。
獨立董事候選人石萬鵬先生簡歷
石萬鵬，男，70 歲，學士學位。歷任國家經委交通局鐵路處處長，國家經委交通局副局長，國家經委經濟技術協作局局長，國家計委生產調度局局長，國務院生產辦黨組成員、副秘書長，國務院經貿辦副主任，黨組成員，國家經貿委副主任、黨組成員，中國紡織總會會長、黨組書記，國家經貿委副主任黨組成員（正部長級），全國政協、經濟委員會常委、副主任，中共十五屆中央候補委員。石萬鵬先生沒有持華北高速股票，沒有在股東單位任行政職務，與上市公司、控股股東、實際控制人并不存在關聯關系，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合上市公司董事任職條件。
獨立董事候選人王全洲先生簡歷
王全洲，男，48歲，研究生學歷，注冊會計師、注冊評估師、注冊稅務師、獨立董事任職證書。歷任北京市財政局會計處副處長，北京興華會計師事務所董事長。王全洲先生沒有持華北高速股票，沒有在股東單位任行政職務，與上市公司、控股股東、實際控制人并不存在關聯關系，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合上市公司董事任職條件。
獨立董事候選人吳曉華先生簡歷
吳曉華，男，61歲，本科學歷。歷任機械工業部桂林電器科學研究所技術員、工程師，機械工業部電工局副處長，機械工業部第一裝備司處長、副司長，西安電力機械設備制造公司副總經理，機械工業部重大裝備司司長，中國機械設備進出口總公司總經理、黨組書記，國家機械工業局局長、黨組書記，中共中央企業工作委員會副書記，國務院國有資產監督管理委員會副主任，國務院國有資產監督管理委員會副部級干部。吳曉華先生沒有持華北高速股票，沒有在股東單位任行政職務，與上市公司、控股股東、實際控制人并不存在關聯關系，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合上市公司董事任職條件。
華北高速公路股份有限公司獨立董事候選人聲明
陳尚和，作為華北高速公路股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與華北高速公路股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規定的任職條件。另外，包括華北高速公路股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5 家。本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深圳證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守國家法律、法規、中國證監會發布的規章、規定、通知，以及深圳證券交易所業務規則等規定，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。
聲明人：陳尚和
二OO七年十一月二十二日
華北高速公路股份有限公司獨立董事候選人關于獨立性的補充聲明
一、基本情況
1.上市公司全稱：華北高速公路股份有限公司（以下簡稱本公司）
2.本人姓名：陳尚和
3.其他情況：詳見《獨立董事履歷表》和《獨立董事候選人聲明》
二、是否是國家公務員或在有行政管理職能的事業單位任職的人員？
是 否√
如是，請詳細說明。
三、是否是本公司實際控制人/控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？
是 否√
如是，請詳細說明。
四、是否是在為本公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務的機構任職的人員，并參與了相關中介服務項目，或為該機構的主要負責人或合伙人？
是 否√
如是，請詳細說明。
五、是否是在本公司貸款銀行、供貨商、經銷商單位任職的人員？
是 否√
如是，請詳細說明。
六、是否是中央管理的現職或者離（退）休干部？
是 否√
如是，請詳細說明。
本人陳尚和（正楷體）鄭重聲明，上述回答是真實、準確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導性陳述或遺漏。本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深圳證券交易所可依據上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適宜擔任上市公司的獨立董事。
聲明人：陳尚和（簽署）
日 期： 2007年12月3日
華北高速公路股份有限公司獨立董事候選人聲明
林國偉，作為華北高速公路股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與華北高速公路股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規定的任職條件。另外，包括華北高速公路股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5 家。本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深圳證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守國家法律、法規、中國證監會發布的規章、規定、通知，以及深圳證券交易所業務規則等規定，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。
聲明人：林國偉
二OO七年十一月二十二日
華北高速公路股份有限公司獨立董事候選人關于獨立性的補充聲明
一、基本情況
1.上市公司全稱：華北高速公路股份有限公司（以下簡稱本公司）
2.本人姓名：林國偉
3.其他情況：詳見《獨立董事履歷表》和《獨立董事候選人聲明》
二、是否是國家公務員或在有行政管理職能的事業單位任職的人員？
是 否√
如是，請詳細說明。
三、是否是本公司實際控制人/控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？
是 否√
如是，請詳細說明。
四、是否是在為本公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務的機構任職的人員，并參與了相關中介服務項目，或為該機構的主要負責人或合伙人？
是 否√
如是，請詳細說明。
五、是否是在本公司貸款銀行、供貨商、經銷商單位任職的人員？
是 否√
如是，請詳細說明。
六、是否是中央管理的現職或者離（退）休干部？
是 否√
如是，請詳細說明。
本人林國偉（正楷體）鄭重聲明，上述回答是真實、準確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導性陳述或遺漏。本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深圳證券交易所可依據上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適宜擔任上市公司的獨立董事。
聲明人： 林國偉（簽署）
日 期： 2007年12月4日
華北高速公路股份有限公司獨立董事候選人聲明
石萬鵬，作為華北高速公路股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與華北高速公路股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規定的任職條件。另外，包括華北高速公路股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5 家。本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深圳證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守國家法律、法規、中國證監會發布的規章、規定、通知，以及深圳證券交易所業務規則等規定，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。
聲明人：石萬鵬
二OO七年十一月二十二日
華北高速公路股份有限公司獨立董事候選人關于獨立性的補充聲明
一、基本情況
1.上市公司全稱：華北高速公路股份有限公司（以下簡稱本公司）
2.本人姓名：石萬鵬
3.其他情況：詳見《獨立董事履歷表》和《獨立董事候選人聲明》
二、是否是國家公務員或在有行政管理職能的事業單位任職的人員？
是√ 否
如是，請詳細說明。現任全國政協、經濟委員會常委、副主任三、是否是本公司實際控制人/控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？
是 否√
如是，請詳細說明。
四、是否是在為本公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務的機構任職的人員，并參與了相關中介服務項目，或為該機構的主要負責人或合伙人？
是 否√
如是，請詳細說明。
五、是否是在本公司貸款銀行、供貨商、經銷商單位任職的人員？
是 否√
如是，請詳細說明。
六、是否是中央管理的現職或者離（退）休干部？
是 √ 否
如是，請詳細說明。現任全國政協、經濟委員會常委、副主任本人石萬鵬（正楷體）鄭重聲明，上述回答是真實、準確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導性陳述或遺漏。本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深圳證券交易所可依據上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適宜擔任上市公司的獨立董事。
聲明人： 石萬鵬（簽署）
日 期： 2007年12月3日
華北高速公路股份有限公司獨立董事候選人聲明
王全洲，作為華北高速公路股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與華北高速公路股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規定的任職條件。另外，包括華北高速公路股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5 家。本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深圳證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守國家法律、法規、中國證監會發布的規章、規定、通知，以及深圳證券交易所業務規則等規定，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。
聲明人：王全洲
二OO七年十一月二十二日
華北高速公路股份有限公司獨立董事候選人關于獨立性的補充聲明
一、基本情況
1.上市公司全稱：華北高速公路股份有限公司（以下簡稱本公司）
2.本人姓名：王全洲
3.其他情況：詳見《獨立董事履歷表》和《獨立董事候選人聲明》
二、是否是國家公務員或在有行政管理職能的事業單位任職的人員？
是 否√
如是，請詳細說明。
三、是否是本公司實際控制人/控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？
是 否√
如是，請詳細說明。
四、是否是在為本公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務的機構任職的人員，并參與了相關中介服務項目，或為該機構的主要負責人或合伙人？
是 否√
如是，請詳細說明。
五、是否是在本公司貸款銀行、供貨商、經銷商單位任職的人員？
是 否√
如是，請詳細說明。
六、是否是中央管理的現職或者離（退）休干部？
是 否√
如是，請詳細說明。
本人王全洲（正楷體）鄭重聲明，上述回答是真實、準確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導性陳述或遺漏。本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深圳證券交易所可依據上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適宜擔任上市公司的獨立董事。
聲明人： 王全洲（簽署）
日 期： 2007年11月30日
華北高速公路股份有限公司獨立董事候選人聲明
吳曉華，作為華北高速公路股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與華北高速公路股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規定的任職條件。另外，包括華北高速公路股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5 家。本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深圳證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守國家法律、法規、中國證監會發布的規章、規定、通知，以及深圳證券交易所業務規則等規定，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。
聲明人：吳曉華
二OO 七年十一月二十二日
華北高速公路股份有限公司獨立董事候選人關于獨立性的補充聲明
一、基本情況
1.上市公司全稱：華北高速公路股份有限公司（以下簡稱本公司）
2.本人姓名：吳曉華
3.其他情況：詳見《獨立董事履歷表》和《獨立董事候選人聲明》
二、是否是國家公務員或在有行政管理職能的事業單位任職的人員？
是√ 否
如是，請詳細說明。國務院國有資產監督管理委員會副部級干部三、是否是本公司實際控制人/控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？
是 否√
如是，請詳細說明。
四、是否是在為本公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務的機構任職的人員，并參與了相關中介服務項目，或為該機構的主要負責人或合伙人？
是 否√
如是，請詳細說明。
五、是否是在本公司貸款銀行、供貨商、經銷商單位任職的人員？
是 否√
如是，請詳細說明。
六、是否是中央管理的現職或者離（退）休干部？
是 否√
如是，請詳細說明。國務院國有資產監督管理委員會副部級干部（原任國務院國資委副主任，2006年3月已離任）本人吳曉華（正楷體）鄭重聲明，上述回答是真實、準確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導性陳述或遺漏。本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深圳證券交易所可依據上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適宜擔任上市公司的獨立董事。
聲明人： 吳曉華（簽署）
日 期： 2007年12月3日
華北高速公路股份有限公司獨立董事關于董事候選人提名的意見
2007年12月10日, 華北高速公路股份有限公司第三屆董事會第二十次會議審議通過了第四屆董事會成員推薦名單的議案。根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《華北高速公路股份有限公司章程》等規定，我們作為公司的獨立董事,現就公司董事、獨立董事候選人的提名發表如下意見：
經審閱第四屆董事會董事、獨立董事候選人的個人履歷，符合《公司法》等規定中的任職條件，候選人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《華北高速公路股份有限公司章程》等有關規定。
獨立董事：毛文碧 張穎毅 趙振 王拴紅
2007年12月10日
獨立董事提名人聲明
華北高速公路股份有限公司董事會現就提名石萬鵬、吳曉華、王全洲、陳尚和、林國偉為華北高速公路股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與華北高速公路股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任華北高速公路股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人：
一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；
二、符合華北高速公路股份有限公司章程規定的任職條件；
三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在華北高速公路股份有限公司及其附屬企業任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。
四、包括華北高速公路股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5 家。本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。
提名人：華北高速公路股份有限公司董事會
二00七年十一月二十二日

【 新浪財經吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000現金等你拿】
不支持Flash
·《對話城市》直播中國 ·城市發現之旅有獎活動 ·企業郵箱換新顏 ·郵箱大獎等你拿
不支持Flash
不支持Flash