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泛海建設(shè)(000046)第五屆監(jiān)事會第十二次臨時(shí)會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月11日 09:27 中國證券網(wǎng)
泛海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十二次臨時(shí)會議決議公告

泛海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十二次臨時(shí)會議于2007年12月9日以通訊方式召開。會議通知于12月4日以電話或傳真的方式發(fā)出，監(jiān)事會4名監(jiān)事參加了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席余政主持。
會議討論了以下議案：
一、關(guān)于調(diào)整公司2007年度非公開發(fā)行方案具體實(shí)施安排的議案；
二、關(guān)于簽訂本次非公開發(fā)行相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議及修改其它相關(guān)文件的議案。
同日，全體監(jiān)事列席了公司第五屆董事會第四十一次臨時(shí)會議，在該次會議上，在對第一、二項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易的議案進(jìn)行表決時(shí)，公司關(guān)聯(lián)董事盧志強(qiáng)、李明海、黃翼云、韓曉生、鄭東、張崇陽回避了表決，非關(guān)聯(lián)董事洪遠(yuǎn)朋、張新民、陳飛翔一致表決通過。監(jiān)事會依照有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，對該次董事會會議審議各項(xiàng)議案進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為：本次董事會會議的召集和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，董事會審議表決上述議案時(shí)履行了誠信義務(wù)，在審議關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，程序合法，符合公司章程和有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，董事會通過的決議合法有效，符合公平、公正、公開的原則，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會以4票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致同意董事會形成決議。
特此公告。
泛海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會
二○○七年十二月十一日

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