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中信證券(600030)

http://www.sina.com.cn 2007年12月10日 21:34 中國證券網
證券簡稱：中信證券 證券代碼：600030 編號：臨2007-089
中信證券股份有限公司
2007年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中信證券股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，于2007年12月10日
上午在北京華都飯店召開。與會股東及股東代表共39人，代表1,671,840,439股，
占公司總股本的50.43%。此外，公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律
師出席了本次臨時股東大會。本次臨時股東大會的召集、召開符合《公司法》和
公司《章程》的有關規定。北京市康博律師事務所為本次股東大會的現場會議出
具了法律意見書。本次股東大會由王東明董事長主持。
一、會議以記名投票方式，逐項審議并通過了如下議案：
（一）關于對中信證券國際有限公司追加4.5億美元投資的議案
本議案涉及關聯交易，公司關聯方股東中國中信集團公司及其關聯公司代表
815,679,300 股回避表決。與會非關聯方股東代表 856,161,139 股，其中：
853,152,947股同意，占與會非關聯方股東代表股份的99.65%；3,008,192股反對，
占與會非關聯方股東代表股份的0.35%；0股棄權。此議案獲得通過。
根據此議案：
同意對中信證券國際有限公司追加投資4.5億美元，其中：
1、以不超過0.25億美元的價格收購中信資本控股有限公司所持有的中信證
券國際有限公司約11.61%的股份，使中信證券國際有限公司成為公司的全資子公
司；
2、增資中信證券國際有限公司4.25億美元，增資將主要用于提升中信證券
國際有限公司的業務能力，尤其是在資產管理、投行及相關投資業務，提升交易
系統和前后臺電腦系統及基礎設施，并開展適度自營投資業務等方面；
3、授權公司經營管理層就上述事項報監管部門批準，并全權辦理涉及收購和
增資事項的相關手續。
（二）關于修改公司《章程》的議案
1
與會股東1,671,840,439股同意，占與會股東代表股份的100%；0股反對；0
股棄權。此議案獲得通過。
本次《章程》修改主要包括以下幾方面的內容（具體修改條款詳見上海證券
交易所網站http://www.sse.com.cn）：
1、關于增加經營內容
公司已取得直接投資業務試點資格，相應修改公司《章程》，把直接投資業務
列入公司經營范圍。
2、根據法律法規對公司《章程》予以修改
根據《公司法》、《證券法》、《證券公司管理辦法》、《證券公司治理準則》、
《證券公司內部控制指引》、《證券公司風險控制指標管理辦法》、《證券公司董
事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》及《行政許可實施程序規定（試行）》
等法律法規進一步完善公司《章程》。
3、授權事項
授權公司經營管理層辦理本次《章程》變更的相關手續，并根據中國證監會
的核準情況對公司《章程》條款進行相應的修改。
（三）關于變更會計師事務所的議案
與會股東1,671,840,439股同意，占與會股東代表股份的100%；0股反對；0
股棄權。此議案獲得通過。
根據此議案：
1、聘請安永華明會計師事務所為公司2007年度財務報告的審計機構；
2、2007年安永華明會計師事務所對公司的審計費用預計為人民幣180萬元。
二、律師見證意見
北京市康博律師事務所認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會
議人員及召集人資格、表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公
司股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
中信證券股份有限公司
2007年12月10日
2

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