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深圳市長園新材料股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議沒有否決或修改提案的情況
●本次會議沒有新提案提交表決
一、會議召開和出席情況
深圳市長園新材料股份有限公司2007年第二次臨時股東大會于2007年12月10日在深圳市南山區高新區科苑中路長園新材料港F棟5樓召開，本次會議采用現場投票以及網絡投票相結合的表決方式，出席會議的股東及股東授權代表共242人，代表股份95,384,394股，占公司有表決權股份總數的74.44%，其中，出席現場的股東及股東代表11人，代表股份74,386,190股，占公司總股本的58.05%，參加網絡投票的股東231人，代表股份數20,998,204股，占公司總股本的16.39%。會議由公司董事會召集，董事長許曉文先生主持，本公司的董事、監事、高級管理人員出席了會議。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
二、提案審議情況
公司本次股東大會以記名投票方式逐項進行了表決，審議通過如下提案：
1、審議通過了《關于公司符合配股資格的議案》
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
參加表決股東 95,384,394 95,133,744 146,730 103,920 99.74%
2、審議通過了《關于公司配股方案的議案》：
（1）配股類型及面值
本次發行的股票類型為境內上市人民幣普通股（A股），面值為人民幣1.00元/股。
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
參加表決股東 95,384,394 94,833,202 124,030 427,162 99.42%
（2）配股基數、比例和數量
以公司截止2007年9月30日總股本128,143,400股為基數，按每10股配3股的比例向全體股東配售，本次配股可配售股份總計為38,443,020股。
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
參加表決股東 95,384,394 94,799,902 122,920 461,572 99.39%
（3）本次配股定價方式和配股價格
本次配股的定價依據：
(1)配股價格不低于公司最近一期的每股凈資產值；
(2)本次募集資金投資項目的資金需求量和公司的發展前景；
(3)參照公司股票二級市場價格及市盈率狀況；
(4)遵循公司董事會和主承銷商協商確定的原則。
本次配股價格區間：
不低于公司最近一期每股凈資產值，不高于每股人民幣12元。公司股東大會授權董事會確定本次配股最終發行價格。
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
參加表決股東 95,384,394 94,723,392 181,910 479,092 99.31%
（4）配售對象
在中國證券監督管理委員會核準后,公司將確定本次配股股權登記日，配售對象為配股股權登記日當日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
參加表決股東 95,384,394 94,809,221 103,600 471,573 99.40
（5）配股的發行時間
本次配股在中國證券監督管理委員會核準后6個月內擇機向全體股東配售股份。
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
參加表決股東 95,384,394 94,749,751 103,600 531,043 99.33
（6）本次配股募集資金的用途
（一）環保型汽車用、電子用無鹵阻燃熱縮套管及特種氟塑料套管產業化項目，預計項目投資總額16,318萬元；
（二）向公司全資子公司珠海長園電力技術有限公司投入16,500萬元，用于實施110KV以上電纜附件及智能化緊湊型SF6全絕緣環網成套開關設備研發生產基地建設項目。
有關本次配股募集資金投資項目情況說明如下：
1、本次配股募集資金超過上述項目部分將用于補充公司流動資金，不足部分本公司自籌解決。
2、基于本次股票發行募集資金到位時間的不確定性，故為抓住市場拓展機遇，盡早使投資項目發揮經濟效益，公司將自籌資金先行墊資啟動相關募集資金投資項目；待股票發行募集資金到位后，將用于償付前期墊資并完成后續資金投入。
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
參加表決股東 95,384,394 94,760,621 104,500 519,273 99.35%
（7）配股決議的有效期限
自公司本次股東大會通過配股議案之日起一年內有效。
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
參加表決股東 95,384,394 94,758,201 102,500 523,693 99.34%
4、審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理本次配股相關具體事宜的議案》；
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
參加表決股東 95,384,394 94,754,101 145,610 484,683 99.34%
四、審議通過了《關于公司本次配股募集資金使用可行性的議案》；
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
參加表決股東 95,384,394 94,723,701 145,610 515,083 99.31%
5、審議通過了《公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明》；
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
參加表決股東 95,384,394 94,768,888 78,490 537,016 99.35%
6、審議通過了《關于增加公司經營范圍的議案》；
同意公司增加經營范圍：普通貨運。
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
參加表決股東 95,384,394 94,796,588 4,800 583,006 99.38%
7、審議通過了《關于董事、監事、高管人員薪酬認定的議案》；
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
參加表決股東 95,384,394 94,678,682 50,800 654,912 99.26%
8、審議通過了《關于修改公司章程的議案》；
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
參加表決股東 95,384,394 94,706,582 4,800 673,012 99.29%
9、審議通過了《關于變更董事的議案》；
會議采取以累積投票方式進行表決，同意肖水龍先生、劉嬌琳女士辭去董事一職。金智勇先生以74,390,036票（占出席會議股東及股東代表所持表決權的77.99%）、倪昭華女士以74,416,235票（占出席會議股東及股東代表所持表決權的78.02%）當選公司董事，任期參照第三屆董事會其他成員。
10、審議通過了《關于變更監事的議案》。
會議采取以累積投票方式進行表決，同意鄭暉女士辭去監事一職。周兆偉先生以74,420,036票（占出席會議股東及股東代表所持表決權的78.02%）當選公司監事，任期參照第三屆監事會其他成員。
三、律師見證情況
本次股東大會已經中倫金通律師事務所律師現場見證，并出具了《法律意見書》；認為本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的規定；出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均合法有效。
四、備查文件：
1、2007年第二次臨時股東大會決議；
2、中倫金通律師事務所出具的《法律意見書》。
深圳市長園新材料股份有限公司
董事會
二○○七年十二月十日
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