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新浪財經

南京熊貓(600775)

http://www.sina.com.cn 2007年12月10日 21:34 中國證券網
證券代碼：600775 證券簡稱：南京熊貓 編號：臨2007-020
南京熊貓電子股份有限公司
實施公司內部控制系統改進措施的臨時公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
為了進一步完善公司內部控制機制，應香港聯合交易所（“聯交所”）要求，
本公司于2006年3月聘請香港浩華風險咨詢服務有限公司（“香港浩華”）就本
公司內控制度進行全面審查，經審查后香港浩華于2006年6月出具了《內部控
制檢討報告》，2007年8月聯交所要求本公司于2007年12月10日前就實施香
港浩華建議的改進措施刊發公告。
根據上海證券交易所《股票上市規則》第 11.8.3（十三）條及《香港聯合
交易所有限公司證券上市規則》第 13.09（2）條的規定本公告于上海和香港同
時公布。
香港浩華在檢討報告中建議本公司對以下方面進行改進：
1、應在內部信息制度中制訂具體措施，確保遵守聯交所上市規則的披露規
定。
2、公司有關部門應定期并及時向董事長及董秘室書面報告重大須予披露事
項，公司對相關會議應加以紀錄。應加強董秘室與其它部門的溝通，以確保按聯
交所上市規則定義的須予公布的交易及時披露。
3、應在正式文件中明確列出董秘室的責任、職能及匯報渠道。
4、應制訂有關處理及發布價格敏感信息的規章制度，以確保遵守聯交所上
市規則。
5、公司應對本公司的內部控制系統進行審查，以確保遵守聯交所上市規則。
6、應建立報表轉換機制，以確保財務報表全面、準確地符合香港會計準則。
7、應建立往來賬管理制度，包括定時結余對賬，以確保有效并及時地處理
公司公司間內部往來賬目的差異。
2007年11月，香港浩華根據于對本公司內部控制系統進行了進一步復核跟
進。并出具《內部控制復核跟進報告》，根據該報告，本公司已實施如下建議整
1
改措施：
1、本公司對內部信息制度進行修訂，并完善了信息披露管理制度，以確保
遵守聯交所上市規則的披露規定。本公司已落實內部信息制度的特定措施，（其
中包括）規定本公司附屬公司須向董事長及董秘室書面匯報所有須予公布交易，
并附以證明文件，而該等交易的公告均須經董事長書面批準。披露制度載列（其
中包括）信息披露的基本原則、披露規定、處理須予披露信息的管理及程序，以
及須予披露信息的保密措施。如需作出披露，董秘室將向董事長報告披露內容、
咨詢法律意見，并呈交相關公告初稿以作審批。至于須予披露信息的保密措施，
須予披露信息的知情人士需對該等信息保密，直至發出公開披露或正式公告為
止。此外，董事會應在公開披露前把該等信息的知情人士減至最少。
2、修訂后的內部信息制度及披露制度中，強調了對須予公布事項的及時報
告，及董秘室與其它部門的溝通，以取得本公司管理部門或附屬公司最新的信息。
與此同時，當管理部門及附屬公司主管知悉須予公布事宜后，須及時通知董秘室。
倘若主管不確定須公布事宜的性質，則有關負責人應以書面或致電向董秘室查詢
并尋求建議。
3、公司在《董事會秘書室工作職責》中明確列出了董秘室的責任、功能及
匯報渠道。
4、已在《董事會秘書室工作職責》及披露制度中列出了有關處理及發布價
格敏感信息的規章制度。在公開披露或正式公告之前，可得到機密信息的員工均
須對該等信息嚴格保密。有關知情人員不應泄露有關信息，亦不應利用有關信息
進行內幕交易。必要時，本公司應與有關人員訂立保密協議。
5、本公司在《關于公司治理專項活動的整改報告》內提出了加強董事會專
責委員會的職能、向高級管理層提供培訓、提高企業管治水平、加強對持續關連
交易的披露工作等建議。本公司已開始實施該等建議。例如，本公司已闡明各專
責委員會的職能，并于2007年7月及12月向高級管理層提供有關企業管治的培
訓。
6、本公司已委任一名合資格會計師建立報表轉換制度，以協助編制符合香
港會計準則的財務報表。
7、為更有效地進行本公司與其附屬公司往來賬目的對賬，本公司已編制一
套文件，包括記錄本公司內所有已訂內部交易的內部交易數據采集表、記錄本公
司與附屬公司已進行內部往來賬戶交易的往來賬戶交易數據表、記錄任何時候往
來賬戶余額的內部賬目余額明細表，以及須經對賬填表人及負責人簽署的對帳
表。
根據上述報告，香港浩華確認本公司已全面采用及實施其建議改進措施。
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南京熊貓電子股份有限公司董事會
2007年12月10日
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