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S*ST黑龍(600187)董事會(huì)征集委托投票函

http://www.sina.com.cn 2007年12月10日 10:09 中國(guó)證券網(wǎng)
黑龍江黑龍股份有限公司董事會(huì)征集委托投票函

重要提示
黑龍江黑龍股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“黑龍股份”或“公司”）董事會(huì)接受公司非流通股股東委托，負(fù)責(zé)辦理相關(guān)股東會(huì)議征集投票委托事宜。公司董事會(huì)一致同意就股權(quán)分置改革事宜，向公司全體流通股股東征集擬于2007年12月28日召開(kāi)的公司相關(guān)股東會(huì)議審議的黑龍江黑龍股份有限公司股權(quán)分置改革方案的投票權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“本次征集投票權(quán)”）。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所對(duì)本征集函的內(nèi)容不負(fù)任何責(zé)任，對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性未發(fā)表任何意見(jiàn)，任何與之相反的申明均屬虛假不實(shí)陳述。
一、征集人聲明
征集人公司董事會(huì)，僅對(duì)公司擬召開(kāi)相關(guān)股東會(huì)議審議黑龍江黑龍股份有限公司股權(quán)分置改革方案征集股東委托投票而制作并簽署本董事會(huì)投票委托征集函（以下簡(jiǎn)稱“本函”）。
公司董事會(huì)確認(rèn)，本次征集投票權(quán)行為以無(wú)償方式進(jìn)行，征集人所有信息均在本公司指定信息披露媒體上發(fā)布，且本次征集行為完全基于征集人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)范性文件及公司章程所規(guī)定的權(quán)利，所發(fā)布的信息不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
征集人全體成員保證不利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等證券欺詐行為。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本函的內(nèi)容不負(fù)任何責(zé)任，對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性未發(fā)表任何意見(jiàn)，任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。
二、黑龍股份基本情況
（一）公司基本情況簡(jiǎn)介
中文名稱： 黑龍江黑龍股份有限公司
英文名稱： HEILONGJIANG BLACK DRAGON CO.,LTD
股票上市地： 上海證券交易所
登記結(jié)算機(jī)構(gòu)： 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
股票簡(jiǎn)稱： 黑龍股份
股票代碼： 600187
法定代表人： 張偉東
成立日期： 1998年11月3日
注冊(cè)地址： 黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)長(zhǎng)青路27號(hào)
辦公地址： 黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)長(zhǎng)青路27號(hào)
郵政編碼： 161005
電話： (0452)2816277
傳真： (0452)2816277
電子信箱： dayongshi@126.com
經(jīng)營(yíng)范圍： 新聞紙及紙漿生產(chǎn)和銷售。經(jīng)營(yíng)本企業(yè)及成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)
品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)及成員企業(yè)生產(chǎn)、科研
所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及技術(shù)的
進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商品除
外）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。
（二）股本結(jié)構(gòu)
截止2007年6月30日，黑龍股份股本結(jié)構(gòu)如下：
1、尚未流通股份 229,725,000股
2、已上市流通人民幣普通股 97,500,000股
3、股份總數(shù) 327,225,000股
三、本次相關(guān)股東會(huì)議基本情況
本次征集投票權(quán)僅對(duì)2007年12月28日召開(kāi)的黑龍股份A股市場(chǎng)股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議設(shè)立。
(一)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2007年12月28日下午2:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為:2007年12月26日—12月28日上海證券交易所股票交易日的9:30—11:30、13:00—15:00。
（二）股權(quán)登記日：2007年12月17日
（三）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)長(zhǎng)青路27號(hào)
（四）會(huì)議審議事項(xiàng)：《黑龍江黑龍股份有限公司股權(quán)分置改革方案》本方案除須經(jīng)參加表決的全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意外，還須經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意。
（五）會(huì)議的方式：本次相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票（以下稱“征集投票”）與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。(本次相關(guān)股東會(huì)議將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán))。公司股東投票表決時(shí)，同一股份可以選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的表決方式。
如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、征集或網(wǎng)絡(luò)投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)；
如果同一股份通過(guò)征集或網(wǎng)絡(luò)投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)；
如果同一股份多次征集重復(fù)投票，以第一次征集投票為準(zhǔn)；
如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。
（六）提示公告：
1、本次相關(guān)股東會(huì)議召開(kāi)前，公司將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上發(fā)布兩次召開(kāi)本次相關(guān)股東會(huì)議的提示公告。時(shí)間分別為2007年12月14日和2007年12月18日。
2、會(huì)議征集人：公司董事會(huì)。
3、流通股股東參加投票表決的重要性
① 有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；
② 充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；
③ 如本次股權(quán)分置改革方案獲相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對(duì)票，只要其為本次股權(quán)分置改革實(shí)施之股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東，就均需按本次相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)的決議執(zhí)行。
（七）有關(guān)召開(kāi)本次相關(guān)股東會(huì)議的具體情況請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司于2007年12月8日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和公司指定信息披露網(wǎng)站http://www.sse.com.cn上的《黑龍江黑龍股份有限公司關(guān)于召開(kāi)A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議的通知》。
四、征集人的基本情況
本次征集投票權(quán)的征集人系經(jīng)公司第二屆董事會(huì)。董事會(huì)由9人組成，其中獨(dú)立董事3人。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及有關(guān)交易所等制定的《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)有權(quán)作為征集人，就股權(quán)分置改革事宜，向公司股東征集在相關(guān)股東會(huì)議上的投票表決權(quán)。
五、征集方案
為切實(shí)保障中小股東利益，行使股東權(quán)利，公司董事會(huì)特發(fā)出本投票權(quán)征集函。征集人將嚴(yán)格遵照有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定履行法定程序進(jìn)行本次征集投票權(quán)行為，并將按照股東的具體指示代理行使投票權(quán)。
1、征集對(duì)象：截止2007年12月17日下午3:00，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體流通股股東；
2、征集時(shí)間：2007年12月18日至12月27日期間工作日的每日8:30—11:00、13:30—17:00；
3、征集方式：本次征集投票權(quán)為征集人無(wú)償自愿征集，并通過(guò)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊和網(wǎng)站上發(fā)布公告的方式公開(kāi)進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)；
4、征集程序和步驟：
第一步：征集對(duì)象范圍內(nèi)的股東決定委托征集人投票的，應(yīng)按本報(bào)告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫股東委托投票權(quán)的授權(quán)委托書。
第二步：簽署授權(quán)委托書并按要求提交以下相關(guān)文件：
（1）委托投票的股東為法人股東的，應(yīng)提交通過(guò)最近年度工商年檢的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、法定代表人身份證明復(fù)印件。
（2）委托投票的股東為個(gè)人股東的，應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件（復(fù)印件需能清晰辨認(rèn)）、股東帳戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書原件。但所有的復(fù)印件均需股東本人親筆簽字確認(rèn)。
（3）授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書不需要公證。
第三步：委托投票的股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，注明聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并應(yīng)在規(guī)定的征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)或掛號(hào)信函或特快專遞方式，按本征集函指定地址送達(dá)。采取專人送達(dá)的，以本征集函指定收件人的簽收日為送達(dá)日；采取掛號(hào)信函或特快專遞方式的，以到達(dá)地郵局加蓋郵戳日為送達(dá)日。
委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：
黑龍江黑龍股份有限公司證券部
地址：黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)長(zhǎng)青路27號(hào)
收件人：石大勇
郵政編碼：161005
電話：(0452)2816277
傳真：(0452)2816277
未在本征集函規(guī)定征集時(shí)間內(nèi)的送達(dá)為無(wú)效送達(dá)，不發(fā)生授權(quán)委托的法律后果，授權(quán)股東可按有關(guān)規(guī)定自行行使本次相關(guān)股東會(huì)議的投票權(quán)。
5、授權(quán)委托的規(guī)則
股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件將由征集人黑龍股份董事會(huì)審核并確認(rèn)。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將交征集人在相關(guān)股東會(huì)會(huì)議上行使投票權(quán)。
（1）股東的授權(quán)委托經(jīng)審核同時(shí)滿足下列條件為有效：
① 股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件以規(guī)定的方式在本次征集投票權(quán)征集時(shí)間內(nèi)送達(dá)指定地址。
② 股東已按本函附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件真實(shí)、完整、有效。
③股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件與股權(quán)登記日股東名冊(cè)記載的信息一致。
④ 股東未將表決事項(xiàng)的投票權(quán)同時(shí)委托給征集人以外的人行使。
（2）其他
① 股東重復(fù)委托且授權(quán)內(nèi)容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。
不能判斷委托人簽署時(shí)間的，以最后收到的委托為有效。
② 股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，在股東會(huì)議登記時(shí)間截止前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托自動(dòng)失效。
③ 股東將征集投票權(quán)授權(quán)委托征集人以外的其他人登記并出席會(huì)議，且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議報(bào)到登記之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托自動(dòng)失效。
④ 股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對(duì)征集事項(xiàng)的投票指示，并在贊成、反對(duì)、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無(wú)效。
六、備查文件
載有公司董事會(huì)蓋章的投票委托征集函正本。
七、簽署
董事會(huì)已經(jīng)采取了審慎合理的措施，對(duì)報(bào)告書所涉及內(nèi)容均已進(jìn)行了詳細(xì)審查，報(bào)告書內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
征集人：黑龍江黑龍股份有限公司董事會(huì)
二○○七年十二月七日
附件：股東授權(quán)委托書（注：本表復(fù)印有效）
授權(quán)委托書
委托人聲明：本公司/本人是在對(duì)董事會(huì)征集投票權(quán)的相關(guān)情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權(quán)。在本次相關(guān)股東會(huì)議登記時(shí)間截止之前，本公司/本人保留隨時(shí)撤回該項(xiàng)委托的權(quán)利。將投票權(quán)委托給征集人后，如本公司/本人親自（不包括網(wǎng)絡(luò)投票）或委托代理人登記并出席會(huì)議，或者在登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤回授權(quán)委托的，則以下委托行為自動(dòng)失效。
本公司/本人作為委托人，茲授權(quán)委托黑龍江黑龍股份有限公司董事會(huì)代表本公司/本人出席2007年12月28日在黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)長(zhǎng)青路27號(hào)召開(kāi)的黑龍江黑龍股份有限公司A股市場(chǎng)股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，并按本公司/本人的意愿代為投票。
本公司/本人對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議議案的表決意見(jiàn)：
上市公司名稱 黑龍江黑龍股份有限公司 股票代碼 600187
受托人 公司董事會(huì) 會(huì)議名稱 相關(guān)股東會(huì)議
委托人名稱/姓名
委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)/
身份證號(hào)
委托人股東帳號(hào) 委托投票的股份
委托人持股數(shù)量 數(shù)量
委托投票表決意見(jiàn)
征集議案 贊成 反對(duì) 棄權(quán)
公司股權(quán)分置改革
方案
（注：請(qǐng)對(duì)每一表決事項(xiàng)根據(jù)股東本人的意見(jiàn)選擇贊成、反對(duì)或者棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)劃“√”，三者必選一項(xiàng)，多選或未作選擇的，則視為無(wú)效委托。）
本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至相關(guān)股東會(huì)議結(jié)束
委托人聯(lián)系電話：
委托人（簽字確認(rèn)，法人股東加蓋法人公章）：
簽署日期：2007年 月 日

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