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新浪財經(jīng)

S*ST源藥(600656)董事會投票委托征集函

http://www.sina.com.cn 2007年12月10日 08:58 中國證券網(wǎng)
上海華源制藥股份有限公司董事會投票委托征集函

重要提示
上海華源制藥股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理本公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議征集投票委托事宜。
中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所和其他政府機關(guān)對本征集函的內(nèi)容不負(fù)任何責(zé)任，對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性未發(fā)表任何意見。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
一、征集人聲明
本公司董事會僅對擬召開的股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議審議《上海華源制藥股份有限公司股權(quán)分置改革方案》事項征集股東委托投票而制作并簽署本投票委托征集函。
本公司董事會保證本投票委托征集函的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本公司董事會保證不會利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。
本公司董事會保證本次征集投票權(quán)行為以無償方式進(jìn)行，并按照股東的委托指示代理行使投票權(quán)。
二、公司基本情況及本次征集事項
（一）公司基本情況
公司全稱：上海華源制藥股份有限公司
英文名稱：SHANGHAIWORLDBESTPHARMACEUTICALCO.，LTD
成立日期：1988年10月21日
法人代表：張杰
注冊地址：上海市浦東新區(qū)張江高科科技園區(qū)郭守敬路351號
辦公地址：上海市中山北路1958號華源世界廣場25層
公司董秘：陳杰 證券事務(wù)代表：方遒
郵政編碼：200063
公司電話：021-62030205
公司傳真：021-62039162
電子郵箱：13388173612@163.com
公司網(wǎng)址：http://www.600656.com
（二）征集事項
本次征集投票權(quán)的事項，由本公司董事會向全體股東征集將于2007年12月28日召開的相關(guān)股東會議審議的《上海華源制藥股份有限公司股權(quán)分置改革方案》的投票表決權(quán)。
三、擬召開的相關(guān)股東會議情況
有關(guān)本次擬召開的相關(guān)股東會議的具體事宜見與本征集函同時公告的《上海華源制藥股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的通知》。
四、征集方案
（一）征集對象
本次投票權(quán)的征集對象為截止2007年12月17日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的華源制藥的全體流通股股東。
（二）征集時間
2007年12月26日至2007年12月28日期間正常工作日的上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。
（三）征集方式
本次征集投票權(quán)為董事會無償自愿征集，本公司董事會采用公開方式在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集活動。
（四）征集程序
征集對象可通過以下程序辦理委托手續(xù)：
第一步：填寫授權(quán)委托書，授權(quán)委托書應(yīng)按照本征集函確定的格式逐項填寫。
第二步：向本公司董事會委托的工作人員提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件。具體包括：
法人股東需提交：現(xiàn)行有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人的身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、法人股東帳戶卡復(fù)印件，以上文件均需法定代表人簽字并加蓋法人公章。
個人股東需提交：本人身份證復(fù)印件、股東帳戶卡復(fù)印件及授權(quán)委托書原件，以上文件均需股東本人簽字。
上述文件均需在2007年12月28日14:00以前以專人或信函方式送達(dá)本公司董事會委托的工作人員，否則視為無效。
授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)本公司具體地址如下：
地址：上海市中山北路1958號華源世界廣場25層
郵編：200063
接收人：陳杰、方遒
公司電話：021-62030205
公司傳真：021-62039162
五、授權(quán)委托原則
股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件由本公司董事會審核并確認(rèn)。經(jīng)審核并確認(rèn)后由本公司董事會辦理投票事宜。
（一）股東的授權(quán)委托書經(jīng)審核同時滿足以下條件為有效：
1、前述授權(quán)委托書及相關(guān)文件在規(guī)定時間內(nèi)送達(dá)本公司董事會指定的工作人員。
2、股東已按本公司董事會規(guī)定格式填寫并簽署內(nèi)容明確的授權(quán)委托書，提交的相關(guān)文件真實、準(zhǔn)確、完整。
3、股東提交的授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股權(quán)登記日股東名冊記載的信息一致。
4、股東未將表決事項的投票權(quán)同時委托給本公司董事會以外的人行使。
（二）其他
1、股東將投票權(quán)委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權(quán)委托，則已做出的授權(quán)委托自動失效。
2、股東重復(fù)授權(quán)且內(nèi)容不一致的，以委托人最后一次簽署的委托為準(zhǔn)。不能判斷委托人最后簽署時間的，以最后收到的委托為準(zhǔn)。
六、備查文件
1、載有本公司董事會蓋章的投票委托征集函正本。
2、上海華源制藥股份有限公司股權(quán)分置改革說明書正本。
七、簽字
本公司董事會已經(jīng)采取了審慎合理的措施，對所涉及的內(nèi)容均已進(jìn)行了詳細(xì)的審查，并保證本征集函內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。
上海華源制藥股份有限公司董事會
2007年12月7日
上海華源制藥股份有限公司董事會征集投票權(quán)的授權(quán)委托書
委托人聲明
本人或本公司是在對上海華源制藥股份有限公司（以下簡稱：“華源制藥”）董事會征集投票權(quán)的相關(guān)情況充分知悉的前提下委托華源制藥董事會行使投票權(quán)。在本次相關(guān)股東會議登記截止時間前，本人或本公司保留隨時撤回該項委托的權(quán)利。將投票權(quán)委托華源制藥董事會后，本人或本公司親自（不包括網(wǎng)絡(luò)投票）或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記截止時間前以書面方式明確表示撤回本授權(quán)委托，則以下委托行為自動失效。
本人或本公司委托華源制藥董事會代表本人或本公司出席將于2007年12月28日召開的股權(quán)分置改革相關(guān)的股東會議，并按本人或本公司的意愿行使表決權(quán)。本授權(quán)的有效期自簽署之日起至華源制藥股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議結(jié)束之日止。
委托人姓名（或名稱）
受托人 上海華源制藥股份有限公司董事會
委托人（自然人）身份證號碼
委托人（法人）營業(yè)執(zhí)照注冊號
委托人股東帳號 委托人持股數(shù)（股）
相關(guān)股東會議審議事項 表決意見
上海華源制藥股份有限公司股權(quán)分置改革方案 同意 反對 棄權(quán)
說明：委托人對相關(guān)股東會議審議事項的表決意見必須選擇同意、反對或者棄權(quán)中的一項且僅能選擇一種，并在其對應(yīng)的下放空格內(nèi)劃 “√”，否則本授權(quán)委托書視為無效。
委托人簽字（法人需簽字并蓋章）確認(rèn)：
2007年12月 日
委托人聯(lián)系電話：

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