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新浪財經

江蘇申龍(600401)2007年第五次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年12月10日 08:58 中國證券網
國浩律師集團（上海）事務所關于江蘇申龍高科集團股份有限公司2007年第五次臨時股東大會的法律意見書

致：江蘇申龍高科集團股份有限公司
江蘇申龍高科集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）2007年第五次臨時股東大會于2007年12月7日上午9：00在江蘇省江陰市申港鎮申圩路公司會議室召開，國浩律師集團（上海）事務所（以下簡稱"本所"）接受公司的委托，指派本所律師出席會議，并依據《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》和《江蘇申龍高科集團股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）出具本法律意見書。
本所律師已經按照有關法律、法規的規定對公司2007年第五次臨時股東大會召集、召開程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席會議人員資格和召集人資格的合法有效性和股東大會表決程序的合法有效性發表法律意見。法律意見書中不存在虛假、嚴重誤導性陳述及重大遺漏，否則愿意承擔相應的法律責任。
本所律師是根據對事實的了解和對法律的理解發表法律意見。
本法律意見書依據國家有關法律、法規的規定而出具。
本所律師同意將本法律意見書作為公司2007年第五次臨時股東大會的必備文件公告，并依法對本所出具的法律意見承擔責任。
本所律師已經對與出具法律意見書有關的所有文件材料及證言進行審查判斷，并據此出具法律意見如下：
一、本次臨時股東大會的召集、召開程序
公司召開2007年第五次臨時股東大會，董事會于會議召開十五日以前即2007年11月22日以公告方式通知各股東。公司發布的公告載明了會議的時間、地點、召集人、會議審議的事項等，說明了全體股東有權出席，并可委托代理人出席和行使表決權及有權出席股東的股權登記日，出席會議股東的登記方法、登記時間、聯系電話和聯系人姓名等。
根據上述公告，公司董事會已在公告中列明本次股東大會討論事項，并按有關規定對議案的內容進行了充分披露。
經本所律師審查后確認，公司2007年第五次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。公司本次2007年第五次臨時股東大會于2007年12月7日上午9：00在江蘇省江陰市申港鎮申圩路公司會議室召開，會議召開的時間、地點符合召開股東大會的通知內容。
二、出席會議人員資格和召集人資格的合法有效性
1、出席會議的股東及委托代理人
根據公司出席會議股東簽名及授權委托書，出席會議股東及委托代理人2名，代表股份90，276，810股，占公司總股本的34.98%。
經驗證，上述股東及委托代理人參加會議的資格均合法有效。
2、出席會議的其他人員
經驗證，出席會議人員除股東及委托代理人外，是公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師及其與大會有關工作人員。
經驗證，出席本次臨時股東大會人員資格均合法有效。
3、召集人
經驗證，公司2007年第五次臨時股東大會是由公司董事會召集，符合有關法律法規及《公司章程》的規定，召集人資格合法有效。
三、本次臨時股東大會的表決程序
經驗證，公司2007年第五次臨時股東大會就公告中列明的事項以記名投票方式進行了表決，并按公司章程規定的程序進行監票，當場公布表決結果。本次股東大會議案審議通過的表決票數符合公司章程規定，其表決程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定。
四、結論意見
綜上所述，本所律師認為：江蘇申龍高科集團股份有限公司2007年第五次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格和召集人資格均合法有效；出席本次股東大會的代表沒有提出新的提案；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規及公司章程的規定。
本法律意見書正本叁份，無副本。
國浩律師集團（上海）事務所
經辦律師：
秦桂森 律師
程 波 律師
二○○七年十二月七日

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