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新浪財經

關于召開云海金屬(002182)2007年第二次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月09日 18:52 中國證券網
關于召開南京云海特種金屬股份有限公司2007年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
南京云海特種金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2007年12月28日召開公司2007年第二次臨時股東大會，審議董事會提交的相關議案。就召開本次股東大會的相關事項通知如下：
一、會議召開基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開時間：2007年12月28日（星期五）上午9:00
3、會議期限：半天
4、會議召開地點：南京市溧水縣洪藍鎮公司會議室
5、會議召開方式：現場召開
6、股權登記日：2007年12月24日
7、會議出席對象
（1）截至2007年12月24日下午3時收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權出席本次股東大會；不能親自出席本次股東大會的股東可以委托代理人出席，該股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監事及高級管理人員；
（3）公司聘請的律師及保薦機構代表。
二、會議審議事項
1、關于修改《南京云海特種金屬股份有限公司章程》的議案；
2、關于制定《南京云海特種金屬股份有限公司股東大會累積投票制實施細則》的議案；
3、關于修改《南京云海特種金屬股份有限公司募集資金使用管理辦法》的議案。
三、出席會議登記辦法
1、登記方式：
（1）個人股東親自出席會議的須持股票賬戶卡、本人身份證件；委托代理人出席會議的，代理人應須本人身份證件、授權委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續；
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，法定代表人須持營業執照復印件（蓋公章）、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，須持法人授權委托書、出席人身份證件辦理登記手續；
（3）異地股東可采取信函或用傳真方式登記（傳真或信函在2007年12月25日17：00前送達或傳真至公司證券部）。
2、登記時間：2007 年12月25日（星期二）上午8：30—11：30，下午13：00—16：00；
3、登記地點：南京市溧水縣洪藍鎮南京云海特種金屬股份有限公司證券部（公司辦公樓一樓）；
四、其它事項
1、會議聯系方式
地址：南京市溧水縣洪藍鎮南京云海特種金屬股份有限公司證券部（公司辦公樓一樓）；
郵政編碼： 211221
聯系電話： 025-57234888-610
傳真： 025-57234168
聯系人： 鄭懿峰
2、出席會議者食宿及交通費用自理。
3、出席會議人員請于會議召開前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場。
五、備查文件
1、公司第一屆董事會第七次會議決議及公告；
2、南京云海特種金屬股份有限公司章程；
3、南京云海特種金屬股份有限公司股東大會累積投票制實施細則；
4、南京云海特種金屬股份有限公司募集資金管理辦法。
附件一：授權委托書格式
附件二：股東發函或傳真方式登記的格式
特此通知。
南京云海特種金屬股份有限公司董事會
二○○七年十二月七日
附件一：
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人/本單位出席南京云海特種金屬股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人：
委托人身份證或營業執照號碼：
委托人股東賬號： 委托人持股數：
代理人簽名： 代理人身份證號碼：
委托人（簽名或蓋章）： 委托日期：
委托人對本次股東大會議案的授權表決情況：
1、關于修改《公司章程》的議案；（同意□ 反對□ 棄權□）
2、關于《股東大會累積投票制實施細則》的議案；（同意□ 反對□ 棄權□）
3、關于修改《募集資金管理辦法》的議案；（同意□ 反對□ 棄權□）
如委托人對本次股東大會議案不作具體指示，代理人（是□ 否□ ）可以按照自己的意思表決。
備注：委托人應在授權委托書相應“□”中用“√”明確授意代理人投票；
本授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。單位委托須加蓋單位公章。
附件二：
股東登記表
茲登記參加南京云海特種金屬股份有限公司2007年第二次臨時股東大會。
股東名稱或姓名： 股東賬戶：
持股數： 出席人姓名：
聯系電話：
股東簽名或蓋章： 日期：

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