天鴻寶業(600376)第五屆董事會第二十三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月08日 17:34 中國證券網

北京天鴻寶業房地產股份有限公司第五屆董事會第二十三次會議決議公告

重要提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京天鴻寶業房地產股份有限公司（以下簡稱"股份公司"或"公司"）于2007年11月30日發出了召開公司五屆二十三次董事會會議的通知，會議于2007年12月7日在股份公司會議室召開，應到董事九名,實到董事八名，董事范永寧女士因公務未參加此次董事會。會議由董事長楊文侃先生主持，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、股份公司《章程》及有關法律、法規的規定。經過有效表決，會議一致通過如下決議：
1、審議通過了《關于向建行北京城建支行申請肆億伍千萬元貸款的議案》。
出席此次董事會的全體董事一致通過，同意公司向建行北京城建支行申請肆億伍千萬元人民幣貸款，期限2年。
2、審議通過了《北京天鴻寶業房地產股份有限公司公司治理專項活動整改報告》。具體內容見附件。
特此公告。
北京天鴻寶業房地產股份有限公司董事會
2007年12月7日

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