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粵水電(002060)第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月08日 17:32 中國(guó)證券網(wǎng)
廣東水電二局股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
廣東水電二局股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議的通知于2007年11月27日以電話、專遞和傳真方式發(fā)出,于2007年12月7日召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事4人，實(shí)到3人，監(jiān)事金燕玉因事請(qǐng)假，委托監(jiān)事華正亭出席會(huì)議并行使表決權(quán)。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議了通知中所列議題并作出如下決議：
4票贊成 0票反對(duì) 0票棄權(quán)審議通過(guò)《第二屆監(jiān)事會(huì)工作總結(jié)報(bào)告》；
4票贊成 0票反對(duì) 0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》；
同意新一屆監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事三人，其中職工代表兩人，由公司職工代表聯(lián)席會(huì)議選舉產(chǎn)生。經(jīng)資格審查，認(rèn)為由控股股東廣東省水利水電第二工程局提名的陳美意先生符合出任本公司監(jiān)事職務(wù)的條件。
（該議案需提交股東大會(huì)審議）
4票贊成 0票反對(duì) 0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于修改監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》。
附：陳美意先生簡(jiǎn)歷
廣東水電二局股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二OO七年十二月七日
附：
陳美意先生簡(jiǎn)歷：
陳美意，男，1953年12月生，本科學(xué)歷，1971年9月參加工作，1977年12月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，高級(jí)政工師。歷任廣東省水利水電第二工程局第二工程分公司工會(huì)主席、黨總支書記，第八工程分公司黨支部書記、局長(zhǎng)助理、局工會(huì)第一副主席，現(xiàn)任廣東省水利水電第二工程局工會(huì)主席。2006年11月起擔(dān)任本公司監(jiān)事。
陳美意先生是本公司現(xiàn)任監(jiān)事，與持有上市公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，除本簡(jiǎn)歷披露的任職情況之外，最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等職務(wù)，未持有上市公司股份，與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)任何親屬關(guān)系，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

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