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粵水電(002060)第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月08日 17:32 中國(guó)證券網(wǎng)
廣東水電二局股份有限公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
廣東水電二局股份有限公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議通知于2007年11月27日以電話、專遞方式發(fā)出，于2007年12月7日召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事13人，實(shí)到董事11人，副董事長(zhǎng)李奎炎先生、獨(dú)立董事朱登銓先生因事請(qǐng)假，分別委托董事謝然宣先生、獨(dú)立董事云武俊先生出席會(huì)議并行使表決權(quán)，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)黃迪領(lǐng)先生主持，審議了通知中所列全部議題，會(huì)議形成如下決議：
一、13票贊成0票反對(duì)0票棄權(quán)審議通過(guò)《第二屆董事會(huì)工作總結(jié)報(bào)告》；
二、13票贊成0票反對(duì)0票棄權(quán)審議通過(guò)《總經(jīng)理工作總結(jié)報(bào)告》；
三、13票贊成0票反對(duì)0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于公司符合申請(qǐng)公開(kāi)增發(fā)人民幣普通股(A股)條件的議案》；
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司經(jīng)自查認(rèn)為：公司符合現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的向不特定對(duì)象公開(kāi)增發(fā)人民幣普通股（A股）股票的條件。
本議案須提交公司股東大會(huì)審議。
四、13票贊成0票反對(duì)0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于公司申請(qǐng)公開(kāi)增發(fā)人民幣普通股(A股)的議案》；
（一）、發(fā)行股票類型和面值
本次發(fā)行的股票為人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。
（二）、發(fā)行數(shù)量及募集資金規(guī)模
本次發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)7,000萬(wàn)股，本次發(fā)行前若公司因利潤(rùn)分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項(xiàng)導(dǎo)致公司股本變化時(shí)，本次發(fā)行數(shù)量將按照公司股本變化的比例作相應(yīng)調(diào)整，具體發(fā)行數(shù)量提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與主承銷商協(xié)商確定。
（三）、發(fā)行方式
本次發(fā)行采取網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式。
（四）、發(fā)行對(duì)象
本次網(wǎng)上發(fā)行對(duì)象為在深圳證券交易所開(kāi)立人民幣普通股（A股）股票賬戶的自然人、法人、證券投資基金及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他投資者（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。本次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象為機(jī)構(gòu)投資者。
（五）、向原股東配售安排
本次公開(kāi)發(fā)行股票不向原股東安排配售。
（六）、定價(jià)方式
本次發(fā)行價(jià)格不低于公告招股意向書(shū)前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)或前一個(gè)交易日的均價(jià)。具體發(fā)行價(jià)格提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商確定。
（七）、募集資金用途
本次募集資金擬投入以下三個(gè)項(xiàng)目：
1、地鐵盾構(gòu)施工設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目。本項(xiàng)目擬投資22,520.60萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資20,000萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金2,520.6萬(wàn)元，項(xiàng)目購(gòu)置4臺(tái)盾構(gòu)機(jī)每年可完成盾構(gòu)工程6公里，實(shí)現(xiàn)盾構(gòu)施工產(chǎn)值22,800萬(wàn)元，10年可增加盾構(gòu)施工產(chǎn)值228,000萬(wàn)元。
2、海南東方感城風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目。本項(xiàng)目擬投資51,128.43萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資49,643.43萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金1,485萬(wàn)元，項(xiàng)目建成后的平均投資利潤(rùn)率3.33%。
3、水利水電施工設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目。本項(xiàng)目擬投資8,048萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資7,048萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金1,000萬(wàn)元，項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)累計(jì)可實(shí)現(xiàn)增量收入約為238,200萬(wàn)元，凈利潤(rùn)10,144萬(wàn)元，項(xiàng)目投資收益率為12.60%。
上述三個(gè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額為81,697.03萬(wàn)元，其中海南東方感城風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目將使用本次募集資金投入10,000萬(wàn)元，其他兩個(gè)項(xiàng)目將全部使用募集資金完成。如本次公開(kāi)增發(fā)實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，不足部分由本公司自籌解決；如實(shí)際募集資金凈額超過(guò)項(xiàng)目擬投入募集資金總額，超過(guò)部分用于補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金。
在不改變上述擬投資項(xiàng)目的前提下，本公司董事會(huì)可根據(jù)本次發(fā)行募集資金實(shí)際到位情況對(duì)上述投資項(xiàng)目的募集資金擬投資額進(jìn)行調(diào)整。
在本次發(fā)行募集資金到位之前，本公司將根據(jù)上述投資項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度情況以自籌資金的方式先行投入，待募集資金到位之后予以補(bǔ)回。
（八）、本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)的分享方案
為兼顧新老股東的利益，本次增發(fā)完成前未分配利潤(rùn)由發(fā)行后的新老股東共同享有。
（九）、發(fā)行的起止日期
本次發(fā)行將在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行核準(zhǔn)文件后6個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。
（十）、決議的有效期
自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次公開(kāi)增發(fā)股票議案之日起一年內(nèi)有效。
本議案須提交公司股東大會(huì)審議。
五、13票贊成0票反對(duì)0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于前次募集資金使用情況專項(xiàng)說(shuō)明的議案》；
(具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)說(shuō)明》)本議案須提交公司股東大會(huì)審議。
六、13票贊成0票反對(duì)0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于公開(kāi)增發(fā)人民幣普通股募集資金計(jì)劃投資項(xiàng)目可行性的議案》；
本議案須提交公司股東大會(huì)審議。
七、13票贊成0票反對(duì)0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公開(kāi)增發(fā)人民幣普通股相關(guān)事宜的議案》；
為高效、順利地完成本次公開(kāi)增發(fā)股票的相關(guān)工作，公司擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在有關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)全權(quán)辦理公司本次公開(kāi)增發(fā)股票的相關(guān)事宜，包括但不限于：
（一）、聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)，全權(quán)辦理本次發(fā)行申報(bào)事宜；
（二）、按照經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)的公開(kāi)發(fā)行Ａ股方案，在股東大會(huì)決議的范圍內(nèi)，董事會(huì)根據(jù)具體情況調(diào)整和實(shí)施本次發(fā)行的具體方案，包括（但不限于）發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行的數(shù)量、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行方式、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行起止時(shí)間、網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量比例、具體申購(gòu)方法，以及其他與發(fā)行方案有關(guān)的一切事項(xiàng)；
（三）、辦理與本次公開(kāi)發(fā)行Ａ股募集資金投資項(xiàng)目的有關(guān)事宜，根據(jù)市場(chǎng)情況和項(xiàng)目進(jìn)展情況，董事會(huì)可適當(dāng)調(diào)整本次發(fā)行募集資金在各個(gè)項(xiàng)目之間的投資比例和金額；根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施時(shí)機(jī)，在募集資金到位前可自籌資金先期投入，待募集資金到位后，以募集資金歸還先期投入的自籌資金；
（四）、就本次公開(kāi)發(fā)行Ａ股及上市事宜向有關(guān)政府機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)辦理申報(bào)程序，簽署本次發(fā)行以及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的重大合同；
（五）、本次公開(kāi)發(fā)行Ａ股完成后，根據(jù)本次發(fā)行的結(jié)果，對(duì)《公司章程》有關(guān)條款進(jìn)行修改，并報(bào)請(qǐng)有關(guān)主管機(jī)關(guān)審批和辦理變更登記事宜；
（六）、辦理本次發(fā)行股份的上市事宜；
（七）、如遇國(guó)家或證券監(jiān)管部門對(duì)上市公司發(fā)行新股的政策調(diào)整，董事會(huì)根據(jù)政策規(guī)定對(duì)本次公開(kāi)發(fā)行Ａ股方案進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整或者延期實(shí)施，待條件成熟繼續(xù)辦理本次公開(kāi)發(fā)行Ａ股相關(guān)事宜；
（八）、根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定和股東大會(huì)決議及授權(quán)，確定并辦理與本次發(fā)行有關(guān)的其他事宜；
（九）、上述授權(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。
本議案須提交公司股東大會(huì)審議。
八、13票贊成0票反對(duì)0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》；
會(huì)議以逐項(xiàng)表決方式同意提名黃迪領(lǐng)、李奎炎、黃贊皓、梁德洪、張黎明、林建興、曾陳平、謝彥輝等八人為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。同意提名李春敏、云武俊、薛自強(qiáng)、朱宏偉、毛躍一等五人為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
會(huì)議通過(guò)的非獨(dú)立董事候選人、獨(dú)立董事候選人（經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議）將提請(qǐng)公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
公司第三屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
公司對(duì)第二屆董事會(huì)各位董事任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
本議案須提交公司股東大會(huì)審議。
九、13票贊成0票反對(duì)0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》；
同意公司向中國(guó)銀行股份有限公司廣州開(kāi)發(fā)區(qū)分行申請(qǐng)辦理綜合授信，授信額度為人民幣35,000萬(wàn)元；向上海浦東發(fā)展銀行廣州分行五羊支行申請(qǐng)辦理綜合授信，授信額度為人民幣6,000萬(wàn)元。
十、13票贊成0票反對(duì)0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》；
原《公司章程》第一百五十七條規(guī)定公司監(jiān)事會(huì)由五名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1名、副主席1名。現(xiàn)修改為監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1名。
本議案須提交公司股東大會(huì)審議。
十一、13票贊成0票反對(duì)0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
附件：
第三屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷
1、黃迪領(lǐng)先生：男，1950年9月出生，工商管理碩士，經(jīng)濟(jì)師。1966年11月參加工作，歷任廣東國(guó)營(yíng)白沙農(nóng)場(chǎng)政治處副主任、代主任，廣東省水利水電第二工程局第五工程公司經(jīng)理，廣東省水利水電第二工程局副局長(zhǎng)、局長(zhǎng)，2001年12月起擔(dān)任本公司董事長(zhǎng)，2002年9月任本公司黨委書(shū)記，2002年12月兼任廣東省水利水電第二工程局黨委書(shū)記。2007年1月12日起兼任廣東省水利水電第二工程局局長(zhǎng)。中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)、中國(guó)企業(yè)家聯(lián)合會(huì)常務(wù)理事，中國(guó)水利企業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。曾榮獲“全國(guó)勞動(dòng)模范”、“全國(guó)水利系統(tǒng)勞動(dòng)模范”、“全國(guó)水利經(jīng)濟(jì)優(yōu)秀干部”、“全國(guó)水利經(jīng)濟(jì)優(yōu)秀管理者”、“廣東省勞動(dòng)模范”等光榮稱號(hào)。
黃迪領(lǐng)先生是本公司現(xiàn)任董事長(zhǎng)，兼任控股股東廣東省水利水電第二工程局局長(zhǎng)，與控股股東以外的其他持有上市公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。除本簡(jiǎn)歷披露的任職情況之外，最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等職務(wù)，未持有上市公司股份，與本公司副總經(jīng)理宋光明先生是姻兄弟關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
2、李奎炎先生，男，1951年10月出生，工商管理碩士，高級(jí)工程師。1972年1月參加工作，1980年2月畢業(yè)于武漢水利電力學(xué)院。歷任省水電二局工程師、四公司副經(jīng)理、經(jīng)理，廣東省水利水電第二工程局副局長(zhǎng)、第一副局長(zhǎng)。“全國(guó)優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理”獲得者，其大江大河截流技術(shù)在全國(guó)同行業(yè)處領(lǐng)先水平，2001年12月起擔(dān)任本公司副董事長(zhǎng)，2002年1月起任本公司總經(jīng)理。
李奎炎先生是本公司現(xiàn)任副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，與控股股東及實(shí)際控制人之間或持有上市公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等職務(wù)，未持有上市公司股份，與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)任何親屬關(guān)系，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
3、黃贊皓先生，男，1958年11月出生，工商管理碩士，1975年10月參加工作，歷任廣東省水利水電第二工程局四公司副經(jīng)理、經(jīng)理，九公司經(jīng)理，四川高鳳山電站工程處主任，局長(zhǎng)助理、副局長(zhǎng)，2001年12月起擔(dān)任本公司董事，2002年1月起擔(dān)任本公司副總經(jīng)理。
黃贊皓先生是本公司現(xiàn)任董事副總經(jīng)理，與控股股東及實(shí)際控制人之間或持有上市公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等職務(wù)，未持有上市公司股份，與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)任何親屬關(guān)系，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
4、梁德洪先生，男，1958年9月出生，工商管理碩士，經(jīng)濟(jì)師，1975年9月參加工作，歷任廣東省水利水電第二工程局行政科副科長(zhǎng)、騰昌實(shí)業(yè)公司副經(jīng)理、房地產(chǎn)公司經(jīng)理、廣州總公司經(jīng)理、局副總經(jīng)濟(jì)師、副局長(zhǎng)，2001年12月至2003年9月?lián)伪竟径拢?002年1月起擔(dān)任本公司副總經(jīng)理。
梁德洪先生是本公司現(xiàn)任董事副總經(jīng)理，與控股股東及實(shí)際控制人之間或持有上市公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等職務(wù)，未持有上市公司股份，與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)任何親屬關(guān)系，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
5、張黎明先生，男，1965年10月出生，武漢水利電力學(xué)院巖土工程專業(yè)畢業(yè)，獲工學(xué)博士學(xué)位，教授級(jí)高級(jí)工程師。歷任廣東省水利水電科學(xué)研究所高級(jí)工程師、巖土室主任。現(xiàn)任廣東省水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院院長(zhǎng)，2001年12月起擔(dān)任本公司董事。
張黎明先生是本公司現(xiàn)任董事，與本公司控股股東及實(shí)際控制人之間或持有上市公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，除本簡(jiǎn)歷披露的任職情況之外，最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等職務(wù)，未持有上市公司股份，與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)任何親屬關(guān)系，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
6、林建興先生，男，1962年11月出生，工商管理碩士，高級(jí)工程師。1983年7月參加工作。歷任廣東省水電二局計(jì)劃科副科長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)部部長(zhǎng)、副總經(jīng)濟(jì)師、總經(jīng)濟(jì)師。2003年起擔(dān)任本公司副總經(jīng)理兼總經(jīng)濟(jì)師。
林建興先生是本公司現(xiàn)任副總經(jīng)理兼總經(jīng)濟(jì)師，與控股股東及實(shí)際控制人之間或持有上市公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等職務(wù)，未持有上市公司股份，與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)任何親屬關(guān)系，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
7、曾陳平先生，男，1959年6月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，教授級(jí)高工。1982年7月畢業(yè)于武漢水利電力學(xué)院，歷任廣東省水電二局安技科副科長(zhǎng)，房地產(chǎn)公司經(jīng)理、建筑工程公司經(jīng)理，經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)、安技部長(zhǎng)、全質(zhì)辦主任、副總工程師。2002年起擔(dān)任本公司總工程師。
曾陳平先生是本公司現(xiàn)任總工程師，與控股股東及實(shí)際控制人之間或持有上市公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等職務(wù)，未持有上市公司股份，與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)任何親屬關(guān)系，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
8、謝彥輝先生，男，1967年2月出生，本科學(xué)歷，工程師，1990年9月參加工作，歷任廣東省水電二局四公司副經(jīng)理、經(jīng)理，總經(jīng)理助理兼四公司經(jīng)理。2006年10月起擔(dān)任本公司副總經(jīng)理。
謝彥輝先生是本公司現(xiàn)任副總經(jīng)理，與控股股東及實(shí)際控制人之間或持有上市公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等職務(wù)，未持有上市公司股份，與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)任何親屬關(guān)系，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
1、李春敏先生，男，1939年3月出生，教授級(jí)高級(jí)工程師。1963年7月畢業(yè)于大連理工大學(xué)水利系水工專業(yè)。長(zhǎng)期在水電部從事水利水電設(shè)計(jì)和管理工作。曾任水利部科技教育司副司長(zhǎng)、水利部松遼水利委員會(huì)黨組書(shū)記兼主任、水利部國(guó)際合作與科技司巡視員、水利部水利工程建設(shè)稽查辦公室特派員、全國(guó)九屆人大代表。現(xiàn)任中國(guó)水利學(xué)會(huì)名譽(yù)理事、北京浩華江河國(guó)際水利工程咨詢有限公司董事長(zhǎng)。中國(guó)水利學(xué)會(huì)碾壓混凝土專委會(huì)主任、中國(guó)水力發(fā)電工程學(xué)會(huì)混凝土面板堆石壩專委會(huì)副主任。
李春敏先生是本公司董事會(huì)新提名的獨(dú)立董事候選人，與本公司、本公司控股股東及實(shí)際控制人之間或持有上市公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，除本簡(jiǎn)歷披露的任職情況之外，最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等職務(wù)，未持有上市公司股份，與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)任何親屬關(guān)系，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
2、云武俊先生，男，1955年4月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾先后在廣東省府辦公廳、廣東省粵華科技開(kāi)發(fā)公司、廣東省糧油進(jìn)出口公司等單位工作，曾任廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司監(jiān)事、總經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任廣東省佛開(kāi)高速公路有限公司監(jiān)事會(huì)主席，廣東茂湛高速公路有限公司董事。1995年始參加“粵高速”的資產(chǎn)重組，B、A股發(fā)行上市，增發(fā)配股以及準(zhǔn)備發(fā)可轉(zhuǎn)換公司債券等工作。2002年12月起擔(dān)任本公司獨(dú)立董事。
云武俊先生是本公司現(xiàn)任獨(dú)立董事，與控股股東及實(shí)際控制人之間或持有上市公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，除本簡(jiǎn)歷披露的任職情況之外，最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等職務(wù)，未持有上市公司股份，與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)任何親屬關(guān)系，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
3、薛自強(qiáng)先生，男，1966年2月出生，碩士研究生。先后任深圳沙頭角工業(yè)總公司，深圳富臨大酒店財(cái)務(wù)部經(jīng)理，香港美盛電子(深圳)有限公司經(jīng)理，廣發(fā)證券股份有限公司投資銀行部技術(shù)總監(jiān)。現(xiàn)就讀于華南農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)管學(xué)院，攻讀博士學(xué)位。2003年9月起擔(dān)任本公司獨(dú)立董事。
薛自強(qiáng)先生是本公司現(xiàn)任獨(dú)立董事，與控股股東及實(shí)際控制人之間或持有上市公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，除本簡(jiǎn)歷披露的任職情況之外，最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等職務(wù)，未持有上市公司股份，與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)任何親屬關(guān)系，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
4、朱宏偉先生，男，1963年10月生，管理學(xué)博士。先后任西南工業(yè)管理學(xué)校教師、重慶商學(xué)院講師、廣東經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教務(wù)處副處長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)管理副教授，現(xiàn)任廣東技術(shù)師范學(xué)院副教授。2003年9月起擔(dān)任本公司獨(dú)立董事。
朱宏偉先生是本公司現(xiàn)任獨(dú)立董事，與控股股東及實(shí)際控制人之間或持有上市公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，除本簡(jiǎn)歷披露的任職情況之外，最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等職務(wù)，未持有上市公司股份，與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)任何親屬關(guān)系，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
5、毛躍一先生，男，1958年9月生，碩士。畢業(yè)于西南農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院。先后任西南農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院助教、講師、副教授，重慶大學(xué)工商管理學(xué)院副教授，大鵬證券有限責(zé)任公司西南管理總部投資銀行部高級(jí)經(jīng)理，西南證券有限責(zé)任公司投資銀行部高級(jí)經(jīng)理、總經(jīng)理助理、董事。現(xiàn)任重慶工商大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院副教授。2003年9月起擔(dān)任本公司獨(dú)立董事。
毛躍一先生是本公司現(xiàn)任獨(dú)立董事，與控股股東及實(shí)際控制人之間或持有上市公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，除本簡(jiǎn)歷披露的任職情況之外，最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等職務(wù)，未持有上市公司股份，與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)任何親屬關(guān)系，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
特此公告。
廣東水電二局股份有限公司
董事會(huì)
二○○七年十二月七日

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