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新浪財經

八一鋼鐵(600581)

http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 22:09 中國證券網
證券簡稱：八一鋼鐵 證券代碼：600581 編號：臨2007-34
新疆八一鋼鐵股份有限公司
第三屆董事會第十一次會議決議公告
暨召開2007年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。
一、會議通知情況
新疆八一鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2007年11月26
日以書面方式向各位董事發出會議通知。
二、會議召開的時間、地點、方式
會議于2007年12月7日上午10:30時在公司二樓會議室以通訊方式召開。
三、董事出席會議情況
會議應出席董事11人，實際出席董事11人。其中，委托他人出席的董事1
人，董事武金鳳因公出差，委托董事郭向陽代為出席并行使表決權。會議由董事
長沈東新主持。公司監事和高管人員列席會議。會議的召開程序符合《公司法》
和《公司章程》的規定。
四、會議決議
經與會董事充分討論，會議以通訊表決方式做出如下決議：
(一)審議通過《關于公司更換會計師事務所的議案》；
根據國務院國資委《關于加強中央企業財務決算審計工作的通知》（國資廳
發評價[2005]43 號）及《中央企業財務決算審計工作規則》（國資發評價
[2004]173號）對規范會計師事務所選聘工作的有關要求，公司控股股東及本公
司原則上只能由1家會計師事務所獨立審計。對連續承擔企業財務決算審計業務
已超過5年的會計師事務所必須進行更換。因此，按照寶鋼集團有限公司的安排，
公司擬解聘北京五洲聯合會計師事務所，并對其多年來為本公司提供的審計服務
表示感謝。為了保證公司審計工作的順利進行，經公司董事會審計委員會提議，
擬聘請中瑞華恒信會計師事務所為公司2007年度審計機構。
獨立董事同意公司變更會計師事務所，認為本次變更符合法律法規及《公司
章程》的有關規定，不存在影響公司經營或損害公司利益的情況。
1
該議案需提交公司股東大會審議。
議案表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
(二)審議通過《關于公司2007年度審計費用的議案》；
公司2007年度審計費用為人民幣90萬元，包含專項審計及內控制度審核等
費用。因審計發生的交通及食宿費用由中瑞華恒信會計師事務所自理。
該議案需提交公司股東大會審議。
議案表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
(三)審議通過《關于公司申請銀行綜合授信額度及授權辦理具體事宜的議
案》；
董事會決定向招商銀行烏魯木齊友好北路支行申請人民幣 2 億元、期限 4
個月的綜合授信額度。在年度生產經營計劃范圍內，授權法定代表人簽署有關合
同及文件，由經營層辦理具體業務并及時向董事會報告。
該議案需提交公司股東大會審議。
議案表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
(四)審議通過《關于召開公司2007年第三次臨時股東大會的議案》。
議案表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
1、會議時間：2007年12月26日(星期三)上午10:30時
2、會議地點：公司二樓會議室
3、會議議題：
(1)《關于公司更換會計師事務所的議案》；
(2)《關于公司2007年度審計費用的議案》；
(3)《關于公司申請銀行綜合授信額度及授權辦理具體事宜的議案》。
4、出席會議資格：
(1)公司董事、監事和高級管理人員及公司聘請的見證律師；
(2)截止2007年12月20日(如遇停牌或休市，以該日前最后一個交易日)
下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公
司全體股東；
(3)股東因故不能出席會議的可書面授權委托他人(不必是公司股東)出席
(授權委托書附后)。
5、登記辦法：
2
(1)登記時間：2007年12月25日10:00-18:00時。
(2)登記手續：法人股股東代表持最新營業執照復印件、法人授權委托書、
出席人身份證明書(均加蓋公章)；個人股股東持本人身份證、上海股票賬戶卡和
持股憑證；股東授權代理人持本人身份證、委托人授權委托書、委托人身份證復
印件及委托人上海股票賬戶卡和持股憑證到公司辦理出席會議登記手續；外地股
東可用信函或傳真方式登記。
(3)登記地點：新疆烏魯木齊市頭屯河區新鋼路公司證券投資部。
6、其他事項：
(1)本次股東大會會期半天,與會人員的食宿及交通費用自理。
(2)會議聯系人：陳海濤 范炎
電話：0991-3890166、3881187
傳真：0991-3890266
五、備查文件
(一)公司第三屆董事會第十一次會議決議；
(二)公司第三屆監事會第七次會議決議。
特此公告。
新疆八一鋼鐵股份有限公司董事會
二○○七年十二月七日
授 權 委 托 書
致：新疆八一鋼鐵股份有限公司
茲委托股東代理人 先生（或女士）出席新疆八一鋼鐵股份有限公
司2007年第三次臨時股東大會。
(一)股東代理人姓名 ，性別 ，民族 ， 年
月 日出生，身份證號碼 。
(二)委托人 的股東賬戶卡號碼
為 ，截止本次股東大會股權登記日2007年12月20
日,持有新疆八一鋼鐵股份有限公司 股，占股份公司總股本
589,576,104股的 %，股東代理人代表的股份數為 股。
(三)股東代理人享有表決權、發言權，并以股東大會要求的表決方式表決。
(四)股東代理人對已列入股東大會會議通知（或公告）審議的以下事項(或
議案)投贊成票(請列示議案名稱)：
3
如果股東不做具體指示，視為股東代理人可以按自己的意思表決。
股東代理人對已列入股東大會會議通知(或公告)審議的以下事項(或議案)投
反對票：(請列示議案名稱)
如果股東不做具體指示，視為股東代理人可以按自己的意思表決。
股東代理人對已列入股東大會會議通知(或公告)審議的以下事項(或議案)投
棄權票：(請列示議案名稱)
如果股東不做具體指示，視為股東代理人可以按自己的意思表決。
(五)對列入股東大會會議審議的程序事項，包括但不限于選舉監票人、審查
參會股東及股東代理人的資格等，股東代理人享有表決權。
(六)未經委托人書面同意，股東代理人不得轉委托。
(七)本次委托授權的有效期限：自本授權委托書簽發之日起至本次股東大會
結束時止。
股東名稱：
法定代表人(簽字)： 營業執照注冊號：
股東代理人(簽字)： 身份證號碼：
委托日期： 持有股份種類：
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