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岷江水電(600131)第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 22:09 中國證券網(wǎng)
四川岷江水利電力股份有限公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
四川岷江水利電力股份有限公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2007年12月7日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)表決董事10人，實(shí)際表決董事及授權(quán)代表8人。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了如下決議：
通過了《關(guān)于召開2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》：公司定于2007年12月24日在成都市望江賓館召開2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議公司《投資新津3000噸/年多晶硅項(xiàng)目的議案》。
四川岷江水利電力股份有限公司董事會(huì)
2007年12月7日

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