首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財經

中儲股份(600787)四屆二十四次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 21:41 中國證券網
中儲發展股份有限公司四屆二十四次董事會決議公告

本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中儲發展股份有限公司四屆二十四次董事會會議通知于2007年11月27日以電子文件方式發出，會議于2007年12月7日在北京召開，會議以現場和通訊表決相結合的方式召開，在京董事以現場會議方式召開，現場會議由公司董事長韓鐵林先生主持，應到董事6名，親自出席會議的董事6名，公司部分監事及高級管理人員列席了會議；不在京董事以通訊表決方式召開，共5名董事填寫了表決票，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，合法有效。會議經表決一致通過如下決議：
一、審議并全票通過了《關于同意姜超峰先生辭去公司副董事長、董事的議案》由于工作變動，姜超峰先生提出辭去公司副董事長、董事的申請，經研究，公司董事會同意姜超峰先生辭去公司副董事長、董事職務。
二、審議并全票通過了《關于同意林軍先生辭去公司董事的議案》
由于工作變動，林軍先生提出辭去公司董事的申請，經研究，公司董事會同意林軍先生辭去公司董事職務。
三、審議并全票通過了《關于聘任李小晶女士為公司副總經理的議案》
經公司董事會提名委員會提名，聘任李小晶女士為公司副總經理。（簡歷附后）公司獨立董事一致同意聘任李小晶女士為公司副總經理。
四、審議并全票通過了《關于調整公司董事會戰略與投資管理委員會委員的議案》鑒于姜超峰先生辭去公司董事職務，公司董事會戰略與投資管理委員會委員需進行相應調整，調整后委員組成人數為五名，分別是韓鐵林、劉秉鐮、朱道立、謝景富、李小晶，由韓鐵林擔任召集人。
五、審議并全票通過了《關于修改公司章程部分條款的議案》
由于公司董事會組成人數發生變化，變化后公司董事會由十名董事組成，原公司章程相應條款需進行修改，現將原公司章程相應條款修改如下：
原"第一百二十二條 董事會由十二名董事組成（其中關聯董事8人，獨立董事4人）, 設董事長一人, 副董事長一人。"
修改為"第一百二十二條 董事會由十名董事組成, 設董事長一人。"
以上議案，需提請公司2007年第五次臨時股東大會審議表決。
六、審議并全票通過了《關于召開2007年第五次臨時股東大會的議案》公司定于2007年12月26日上午9點半在北京召開2007年第五次臨時股東大會。
特此公告。
中儲發展股份有限公司
董 事 會
2007年12月7日
附簡歷：
李小晶女士：女，1956年生，研究生學歷，高級經濟師。歷任國家機械委質量安全司主任科員、機械工業部政策法規體改司副處長、中國物資儲運總公司管理處副處長、總經理助理兼綜合處處長、總經濟師等職；現任中儲發展股份有限公司副總經理、公司第四屆董事會董事。

【 新浪財經吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000現金等你拿】
不支持Flash
·《對話城市》直播中國 ·城市發現之旅有獎活動 ·企業郵箱換新顏 ·郵箱大獎等你拿
不支持Flash
不支持Flash