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天創置業(600791)向京能集團申請委托貸款的關聯交易公告
http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 21:41
中國證券網
天創置業股份有限公司向京能集團申請委托貸款的關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示:
天創置業股份有限公司(以下簡稱"公司"或"本公司") 向控股股東北京能源投資(集團)有限公司(以下簡稱"京能集團")申請委托貸款一億元人民幣。京能集團將委托京能集團財務有限公司向本公司發放貸款。
本公司董事會提醒投資者仔細閱讀本關聯交易公告。
上述事項屬關聯交易,根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定,現將有關事項公告如下:
一、關聯交易概述
1、經公司第五屆董事會第七次會議審議,在3名關聯董事回避表決的情況下,以6票同意、0票反對、0票棄權,同意通過了公司向控股股東京能集團申請委托貸款一億元人民幣的議案,貸款年息為7.691%,手續費1.5%,期限一年。
2、本公司獨立董事對此事項發表了事前認可意見:
獨立董事認為:本次借款利率符合法律法規的相關規定,不存在有損公司利益及損害公司其他股東權益的情況;同意提交公司第五屆董事會第七次會議審議。
3、本公司獨立董事對此事項發表了獨立意見:
獨立董事認為:公司召開本次董事會的會議程序,以及會議的審議過程及表決情況均符合有關法律、法規及公司章程的規定;本次交易有利于公司的持續發展,符合公司及全體股東利益。
二、交易各方關聯關系和關聯方情況介紹
1、交易各方的關聯關系
京能集團為本公司控股股東,持有本公司128,031,270股國有法人股,占本公司總股本的 45.23%。京能集團財務有限公司為京能集團的控股子公司。
2、關聯人基本情況
京能集團成立于2004年12月,由北京市綜合投資公司和北京國際電力開發投資公司合并重組后新設成立。該公司為北京市人民政府出資設立并授權北京市國資委履行出資人職責的國有獨資公司。注冊資本為:88億元人民幣;法定代表人:李鳳玲;經營范圍:法律、行政法規、國務院決定禁止的,不得經營;法律、行政法規、國務院決定規定應經許可的,經審批機關批準并經工商行政管理機關登記注冊后方可經營;法律、行政法規、國務院決定未規定許可的,自主選擇經營項目開展經營活動。
京能集團財務有限公司的前身是東北制藥集團財務公司,成立于1992年。2006年2月,京能集團收購了該公司;2006年5月,京能集團財務有限公司正式開業,股東分別為京能集團和北京京能能源科技投資有限公司,出資比例分別為98%和2%。注冊資本5億元人民幣;法定代表人:劉國忱;經營范圍:對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務;協助成員單位實現交易款項的收付;經批準的保險代理業務;對成員單位提供擔保;辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資;對成員單位辦理票據承兌與貼現;辦理成員單位之間的內部轉帳結算及相應的結算、清算方案設計;吸收成員單位的存款;對成員單位辦理貸款及融資租賃;從事同業拆借。
三、交易的主要內容
(一)交易標的概況
標的概況詳見"一、關聯交易概述 1、"
(二)交易方式及主要內容
1、交易價款
貸款一億元人民幣。
2、支付期限和方式
貸款期限起始日一次性提取本金。
3、交易正式生效的條件
經雙方權力機構批準。
四、交易目的及交易對公司的影響
通過本次交易,獲得資金用于公司項目開發。
五、備查文件
1、天創置業第五屆董事會第七次會議決議
2、獨立董事事前認可意見
3、獨立董事意見
特此公告。
天創置業股份有限公司
董 事 會
2007年12月7日
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