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津濱發(fā)展(000897)第三屆董事會2007年第十三次通訊會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 21:29 中國證券網(wǎng)
天津津濱發(fā)展股份有限公司第三屆董事會2007年第十三次通訊會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔責任。
天津津濱發(fā)展股份有限公司第三屆董事會于2007年11月30日發(fā)出召開第三屆董事會2007年第十三次通訊會議的會議通知，2007年12月6日公司第三屆董事會2007年第十三次通訊會議召開。會議應(yīng)到董事11名，實到董事10名，1名董事因事請假。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議以聯(lián)簽方式形成如下決議：
一、以10票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過《關(guān)于公司控股的天津津濱雅都置業(yè)有限公司轉(zhuǎn)讓天津津濱雅寧置業(yè)有限公司7000萬股股權(quán)的議案》。同意將該議案提交公司2007年第四次臨時股東大會審議。詳情請登陸巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），見我公司董事會《關(guān)于公司下屬天津津濱雅都置業(yè)有限公司轉(zhuǎn)讓所持天津津濱雅寧置業(yè)有限公司7000萬股權(quán)公告》。
二、以10票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過《關(guān)于提請召開2007年第四次臨時股東大會的議案》。詳情見后附《關(guān)于召開2007年第四次臨時股東大會的通知》。
特此公告
天津津濱發(fā)展股份有限公司
董事會
2007年12月6日

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