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新浪財經(jīng)

湖南海利(600731)

http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 21:21 中國證券網(wǎng)
股票代碼：600731 股票簡稱：湖南海利 編號：臨2007-033
湖南海利化工股份有限公司
第五屆十二次董事會（臨時）會議決議公告
重要提示：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、完整和準(zhǔn)確，對公告的虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
湖南海利化工股份有限公司第五屆十二次董事會（臨時）會議于
2007年12月7日以傳真表決方式召開。會議應(yīng)到董事9人，實到董事
9人，會議由董事長王曉光先生主持，符合《公司法》及《公司章程》
的規(guī)定。會議以記名投票傳真方式表決，審議通過以下決議：
會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，贊成票占會議有效表決票
數(shù)的 100%，審議通過了《關(guān)于聘任尹霖先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)的
議案》。
公司獨立董事張瑜、羅和安、彭克勤就本次聘任高級管理人員事宜
發(fā)表了獨立意見：本次董事會聘任尹霖先生為公司副總經(jīng)理的程序符合
法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，尹霖先生具備法律、法規(guī)及《公
司章程》規(guī)定的任職條件，適應(yīng)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，故同意本次聘任。
尹霖先生：男，1966年生，碩士研究生學(xué)歷，畢業(yè)于湘潭大學(xué)化學(xué)
系，獲得湖南大學(xué)商學(xué)院工商管理碩士（EMBA ），具有高級工程師職
稱。尹先生曾任湖南海利化工股份有限公司試驗工場車間技術(shù)員、副主
任、主任及工場團委書記、副場長、場長、黨委副書記，湖南海利專用
化學(xué)品公司經(jīng)理、湖南海利株洲精細化工有限公司副董事長、副總經(jīng)理，
湖南海利化工股份有限公司銷售公司經(jīng)理，曾榮獲湖南省石化系統(tǒng)“優(yōu)
秀共產(chǎn)黨員”稱號并兩次獲得湖南海利化工股份有限公司“勞動模范”
稱號，現(xiàn)任湖南海利精細化學(xué)品公司經(jīng)理。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事會
2007年12月7日
湖南海利化工股份有限公司獨立董事
關(guān)于公司董事會聘任高級管理人員的獨立意見
根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定，我們作為湖南海利化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立
董事，對公司第五屆十二次董事會（臨時）會議聘任公司副總經(jīng)事發(fā)表獨立意見
如下：
根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營工作需要，由公司總經(jīng)理楊春華先生提名，經(jīng)公司第五屆
十二次董事會（臨時）會議審議，同意聘尹霖先生為公司副總經(jīng)理。
經(jīng)審閱尹霖先生的個人簡歷，未發(fā)現(xiàn)其存在《公司法》第一百四十七條、第
一百四十八條規(guī)定的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者或者禁入尚未解
除的情況。
我們認(rèn)為，本次董事會聘任尹霖先生為公司副總經(jīng)理的程序符合法律、法規(guī)
及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，尹霖先生具備法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任
職條件，適應(yīng)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，故同意本次聘任。
湖南海利化工股份有限公司獨立董事（簽名）：
張 瑜
羅和安
彭克勤
2007年12月7日

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