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新浪財經

北新建材(000786)召開2007年第五次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 21:21 中國證券網
北新集團建材股份有限公司召開2007年第五次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1.召開時間：2007年12月24日上午11：00
2.召開地點：北京市海淀區西三旗建材城西路16號公司辦公樓5層會議西廳
3.召集人：公司董事會
4.召開方式：現場投票
5.出席對象：
(1)2007年12月19日深圳證券交易所交易結束后，在中國證券登記有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體本公司股東。因故不能出席會議的股東可委托代表出席；
(2)本公司第三屆董事會董事、第三屆監事會監事及高級管理人員；
(3)公司董事會聘請的律師。
二、會議審議事項
《關于轉讓中建材投資有限公司（原名為北新物流有限公司）80%股權的議案》上述議案已經第三屆董事會第三十次臨時會議審議通過，相關決議公告刊登在2007年12月8日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上。
三、現場股東大會會議登記方法
1.登記方式：出席會議的法人股東由法定代表人持營業執照復印件、身份證辦理登記手續，個人股東憑深圳證券交易所股票帳戶、個人身份證。異地股東可用信函或傳真的方式登記。
2.登記時間：2007年12月20日、12月21日上午9:00至11:00，下午2:00至4:00
3.登記地點：北京市海淀區西三旗建材城西路16號公司辦公樓5層517室
4.受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：出席會議的法人股東的委托代理人憑法人營業執照復印件、法定代表人委托書、出席人身份證進行登記；
個人股東的委托代理人憑深圳證券交易所股票帳戶、個人身份證、授權委托書及出席人身份證進行登記。
四、其它事項
1、會議聯系方式：
聯 系 人： 杜鑫 王穎苑
聯系電話： 010-82981786
傳 真： 010-82982834
郵 件： duxin@bnbm.com.cn wangyy@bnbm.com.cn
2. 會議費用：本次臨時股東大會會期半天，出席者所有費用自理。
五、授權委托書
授權委托書
茲授權 先生（女士）代表本人（單位）出席北新集團建材股份有限公司2007年第五次臨時股東大會，代表本人行使表決權。
委托人簽名：
身份證號碼：
委托人股東帳戶：
委托人持有股份：
受委托人簽名：
身份證號碼：
委托日期：
北新集團建材股份有限公司
董事會
2007年12月7日

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