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新浪財經

廈華電子(600870)

http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 21:21 中國證券網
證券代碼： 600870 股票簡稱：廈華電子 編號：臨2007—023
廈門華僑電子股份有限公司
董事會關于廈門證監局巡檢發現問題的整改報告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對
公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
我司2007年11月9日接到廈門證監局《關于廈門華僑電子股份
有限公司有關問題的整改通知》，要求我司對檢查中存在的問題進行
整改，并在一個月內提交整改報告。我司立即對照有關問題進行了檢
查和整改，根據通知中所列問題的整改情況如下：
一、關于“未能提供海外四家子公司資產負債的準確數據，特別
是未能提供海外存貨數量、毀損和減值的準確數據。”
我司目前已經配合會計師事務所準備對涉及問題的海外子公司
進行現場審計工作，并將在審計工作完成后盡快獲得審計結果，屆時
我司將向廈門證監局提交準確的數據。目前加拿大公司的財務資料擬
寄回廈門進行審計，有關存貨部分委托當地事務所進行實地盤點，并
出具相應的報告；前往歐洲進行審計的審計人員將于12月5日啟程
前往歐洲進行現場審計。我司將在對有關的海外子公司審計工作完成
后，根據審計結果，相應調整公司2006年度財務報表，對公司2006
年年報進行更正并履行信息披露義務。
二、關于“未能從公司治理、內部控制角度，深入分析該問題發
生的原因，并提出有針對性的改進措施。”
經認真的自查并分析，我司2006年度出現有關問題的主要原因
是：
1
1、《董事會議事規則》、《股東大會議事規則》等公司治理文件未
及時根據最新有關的規定進行修改，內控制度存在缺陷。
2、公司《信息披露管理條列》未在全公司范圍內有效實行，未
根據規定實行內部信息報告制度，致使公司信息披露出現不規范。
3、公司對外投資的管理文件制訂時間較早，未根據公司經營發
展的需要及時進行修訂，缺乏管理程序的嚴密性、謹慎性、規范性、
延續性及可追溯性，無法適應新時期公司對外投資的管理要求。另外
公司對涉及問題的海外子公司投資效益評估不夠嚴謹、控制管理方面
并未能及時跟蹤和反饋。
4、公司內控制度的執行情況缺乏有效的監督機制，致使公司內
控制度不能有效實施，導致出現公司治理不規范及內控出現風險。
整改情況：
1、公司董事會目前已經按照最新的規定，審議通過了對《董事
會議事規則》、《股東大會議事規則》的修訂方案，改進完善了公司治
理文件。
2、公司已經在全公司范圍內開展《股票上市規則》、《信息披露
管理條例》的教育學習活動，強化執行內部信息報告制度，保障信息
溝通的順暢，規避信息披露漏洞。
3、組織制定嚴謹的對外投資管理制度，由歸口管理部門加強對
子公司日常的管控力度，財務部門增強對子公司財務的監督和評估，
規避對外投資的經營管理風險。
4、公司2007年度成立稽核部，制訂了年度稽核計劃，對公司內
2
控制度的實施情況進行稽核，并向董事會報告稽核結果，對稽核中發
現的問題督促有關部門進行整改，保障公司內控制度的有效實施，規
避風險。
三、關于“未對整改過程進行相應的信息披露”
公司將在對有關的海外子公司審計工作完成后，根據審計結果，
相應調整公司2006年度財務報表，對公司2006年年報進行更正并履
行信息披露義務。
有關的整改安排我司已經刊登在2007年11月3日《上海證券報》
和《中國證券報》關于加強上市公司治理專項活動的整改報告中。
四、針對廈門證監局提出的進一步整改要求，我司制訂如下整改
計劃：
1、要求公司董事、監事及高管人員定期參加《公司法》、《證券
法》、《信息披露管理條例》等有關法規及規定的學習，并加強對國家
相關會計制度的學習，提高公司治理的規范水平，保障公司信息披露
的真實、準確、完整。
2、強化內部稽核力度，將股東大會、董事會運作也納入年度稽
核計劃，保證公司治理的規范。
特此公告
廈門華僑電子股份有限公司董事會
2007年12月6日
3

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