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天創(chuàng)置業(yè)(600791)

http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 21:21 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600791 證券簡稱：天創(chuàng)置業(yè) 編號：臨2007－038號
天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司
第五屆董事會第七次會議決議公告
暨召開2007年第五次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司或本公司”)第五屆董事會
第七次會議于2007年12月7日上午9:30分，在北京市海淀區(qū)彩和坊
路8號天創(chuàng)科技大廈十二層西側(cè)公司會議室召開，本次會議應(yīng)到董事9
人，實到董事 9 人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。會議
由董事長徐京付主持，經(jīng)與會董事的認(rèn)真審議，形成以下決議：
一、在關(guān)聯(lián)董事徐京付、楊豫魯、諶衛(wèi)東回避表決的情況下，以6
票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了天創(chuàng)置業(yè)關(guān)于向京能集團申請委
托貸款的議案；
同意公司向控股股東北京能源投資（集團）有限公司申請委托貸
款一億元人民幣，期限一年。北京能源投資（集團）有限公司委托京
能集團財務(wù)有限公司向我公司發(fā)放，貸款年息為7.691%，手續(xù)費1.5%。
此議案尚須提交股東大會審議批準(zhǔn)。
二、在關(guān)聯(lián)董事徐京付、楊豫魯、諶衛(wèi)東回避表決的情況下，以6
票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了天創(chuàng)置業(yè)與京能集團共同組建寧
夏京能房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的議案；
為了開發(fā)銀川項目，同意公司與京能集團共同組建寧夏京能房地
產(chǎn)開發(fā)有限公司。
寧夏京能房地產(chǎn)開發(fā)有限公司注冊資金 1 億元人民幣。股東全部
以現(xiàn)金出資，且按照出資比例確定各方的股權(quán)比例。其中天創(chuàng)置業(yè)股
份有限公司出資9500萬元，持股比例為95%；北京能源投資（集團）
有限公司出資500萬元，持股比例為5%。
此議案尚須提交股東大會審議批準(zhǔn)。
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三、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了天創(chuàng)置業(yè)關(guān)于增補
董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案；
因陳鋒軍先生辭去公司董事職務(wù)，致使公司董事會戰(zhàn)略委員會委
員空缺一名，鑒于此，經(jīng)董事長徐京付提名，董事會同意增補吳寶忠
先生任公司董事會戰(zhàn)略委員會委員。任期自本次董事會選舉通過之日
起至第五屆董事會屆滿（即2008年4月30日）之日止。
吳寶忠先生 現(xiàn)年55歲 大學(xué)學(xué)歷 高級工程師
現(xiàn)任天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司董事、總經(jīng)理；北京國電房地產(chǎn)開發(fā)
有限公司總經(jīng)理。曾任北京新恒元工程監(jiān)理咨詢有限公司總經(jīng)理；北
京市城建技術(shù)開發(fā)中心副主任；北京中業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)公司總經(jīng)理。
四、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了天創(chuàng)置業(yè)關(guān)于制定
《董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》的
議案（詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn ）；
五、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了天創(chuàng)置業(yè)關(guān)于調(diào)整
會計政策的議案；
同意將公司原壞賬準(zhǔn)備的計提比例:
①母公司與納入合并財務(wù)報表范圍內(nèi)的控股子公司之間、納入合
并財務(wù)報表范圍內(nèi)的控股子公司之間的應(yīng)收款項按余額的 2% 計提壞
賬準(zhǔn)備；
②其余應(yīng)收款項的壞賬準(zhǔn)備計提比例如下：
賬齡 計提比例〈%〉
1年以內(nèi)（含1年,下同） 5
1-2年 10
2-3年 15
3-4年 20
4-5年 50
5年以上 100
調(diào)整為:
①母公司與納入合并財務(wù)報表范圍內(nèi)的控股子公司之間、納入合
并財務(wù)報表范圍內(nèi)的控股子公司之間的應(yīng)收款項賬齡在1年以內(nèi)（含1
年）的，不計提壞帳準(zhǔn)備，賬齡在1年以上的按余額的2%計提壞賬準(zhǔn)
備；
②其余應(yīng)收款項的壞賬準(zhǔn)備計提比例如下：
賬齡 計提比例〈%〉
1年以內(nèi)（含1年,下同） 0
2
1-2年 5
2-3年 15
3-4年 25
4-5年 50
5年以上 100
調(diào)整后的會計政策自2007年1月1日起執(zhí)行。
六、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了天創(chuàng)置業(yè)關(guān)于北京
安泰達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司申請借款展期的議案；
同意公司控股子公司北京安泰達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司，申請
將在中國農(nóng)業(yè)銀行北京石景山區(qū)支行的1億元人民幣借款中的7000萬
元展期，時間不超過半年，借款年利率為銀行同期貸款利率上浮10%，
執(zhí)行原抵押合同。
此議案尚須提交股東大會審議批準(zhǔn)。
七、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了天創(chuàng)置業(yè)關(guān)于簽署
《合作協(xié)議》的議案；
我公司將與北京能源投資（集團）有限公司（以下簡稱“京能集
團”）共同組建寧夏京能房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“項目公司”），
開發(fā)銀川項目。因項目開發(fā)需要，現(xiàn)決定通過信托貸款的方式獲得資
金。
經(jīng)我公司與北京國際信托投資有限公司（以下簡稱“北京國投”）
和京能集團友好協(xié)商，公司決定就該信托貸款等相關(guān)事項簽訂《合作
協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：
1、北京國投同意設(shè)立信托，作為受托人發(fā)行信托，募集信托資金
額度為16億元（以實際募集數(shù)額為準(zhǔn)）。
2、北京國投以該信托資金向項目公司發(fā)放信托貸款，用于項目公
司支付特定物業(yè)土地費用和項目建設(shè)費用。
3、信托生效后，北京國投向項目公司發(fā)放信托貸款，信托貸款的
期限為1年，貸款利率為10%，還本付息方式為到期后本息一次結(jié)清。
有關(guān)信托貸款的具體事宜由北京國投與項目公司簽署《信托貸款合同》
規(guī)定。
4、信托貸款到位后，天創(chuàng)置業(yè)同意向北京國投轉(zhuǎn)讓25％的項目公
司股權(quán)，京能集團放棄優(yōu)先受讓權(quán)。
5、京能集團同意為項目公司向北京國投償還本次信托貸款本息的
義務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
3
此議案尚須提交股東大會審議。董事會提請股東大會審議通過后，
授權(quán)董事會簽署《合作協(xié)議》及其項下其它有關(guān)協(xié)議、合同。
八、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了天創(chuàng)置業(yè)關(guān)于召開
2007年第五次臨時股東大會的通知。
本公司召開2007年第五次臨時股東大會的通知內(nèi)容如下：
（一）、召開會議基本情況
1、會議時間：2007年12月26日上午9：30
2、會議地點：北京市海淀區(qū)彩和坊路8號天創(chuàng)科技大廈12層西
側(cè)公司會議室
3、召開方式：現(xiàn)場會議
（二）、會議審議事項：
1、天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司關(guān)于向京能集團申請委托貸款的議案
2、天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司關(guān)于與京能集團組建寧夏京能房地產(chǎn)
開發(fā)有限公司的議案
3、天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司關(guān)于北京安泰達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任
公司申請借款展期的議案
4、天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司關(guān)于簽署《合作協(xié)議》的議案
（三）、出席會議對象：
1、截止2007年 12月20日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記
結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊，并辦理了出席會議登記手續(xù)
的公司全體股東，股東可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代
理人不必是公司股東；
2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員、律師。
（四）、參加現(xiàn)場會議登記方法：
為便于大會的組織和安排，請出席本次大會的股東辦理會議登記
手續(xù)。
1、登記時間：
2007年12月21日上午9：00—11：00，下午13：00—16：00
2、登記地址：北京市海淀區(qū)彩和坊路8號天創(chuàng)科技大廈12層西
側(cè)公司董事會辦公室
3、登記方式：傳真、信函或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)
4、登記手續(xù)：法人股股東代表持公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、
股東帳戶卡、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；
個人股東持本人身份證、股票帳戶、受托代理人持本人身份證、授權(quán)
委托書、委托人股票帳戶辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真
方式登記。
（五）、其它事項：
4
1、本次股東大會會期半天，與會股東住宿、交通費自理。
2、聯(lián)系電話：010-62690929 傳真：010-62698709
3、聯(lián)系人：朱兆梅 王鳳華
4、聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)彩和坊路8號天創(chuàng)科技大廈12層西
側(cè)公司董事會辦公室 郵編：100080
（六）、授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人/本單位出席天創(chuàng)置業(yè)
股份有限公司2007年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人姓名/名稱：
受托人姓名：
委托人身份證號碼：
受托人身份證號碼：
委托人持股數(shù)：
委托人股東帳號：
委托日期： 年 月 日
特此公告。
天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司
董 事 會
2007年12月7日
5

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