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新浪財經(jīng)

中儲股份(600787)

http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 21:21 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600787 證券簡稱：中儲股份 編號：臨2007-038號
中儲發(fā)展股份有限公司
四屆二十四次董事會決議公告
本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中儲發(fā)展股份有限公司四屆二十四次董事會會議通知于2007年11月27日
以電子文件方式發(fā)出，會議于2007年12月7日在北京召開，會議以現(xiàn)場和通訊
表決相結合的方式召開，在京董事以現(xiàn)場會議方式召開，現(xiàn)場會議由公司董事長
韓鐵林先生主持，應到董事6名，親自出席會議的董事6名，公司部分監(jiān)事及高
級管理人員列席了會議；不在京董事以通訊表決方式召開，共5名董事填寫了表
決票，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。會議
經(jīng)表決一致通過如下決議：
一、審議并全票通過了《關于同意姜超峰先生辭去公司副董事長、董事的議
案》
由于工作變動，姜超峰先生提出辭去公司副董事長、董事的申請，經(jīng)研究，
公司董事會同意姜超峰先生辭去公司副董事長、董事職務。
二、審議并全票通過了《關于同意林軍先生辭去公司董事的議案》
由于工作變動，林軍先生提出辭去公司董事的申請，經(jīng)研究，公司董事會同
意林軍先生辭去公司董事職務。
三、審議并全票通過了《關于聘任李小晶女士為公司副總經(jīng)理的議案》
經(jīng)公司董事會提名委員會提名，聘任李小晶女士為公司副總經(jīng)理。（簡歷附
后）
公司獨立董事一致同意聘任李小晶女士為公司副總經(jīng)理。
四、審議并全票通過了《關于調整公司董事會戰(zhàn)略與投資管理委員會委員的
議案》
鑒于姜超峰先生辭去公司董事職務，公司董事會戰(zhàn)略與投資管理委員會委員需
進行相應調整，調整后委員組成人數(shù)為五名，分別是韓鐵林、劉秉鐮、朱道立、謝
景富、李小晶，由韓鐵林擔任召集人。
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五、審議并全票通過了《關于修改公司章程部分條款的議案》
由于公司董事會組成人數(shù)發(fā)生變化，變化后公司董事會由十名董事組成，原
公司章程相應條款需進行修改，現(xiàn)將原公司章程相應條款修改如下：
原“第一百二十二條 董事會由十二名董事組成（其中關聯(lián)董事8人，獨立
董事4人）, 設董事長一人, 副董事長一人�！�
修改為“第一百二十二條 董事會由十名董事組成, 設董事長一人。”
以上議案，需提請公司2007年第五次臨時股東大會審議表決。
六、審議并全票通過了《關于召開2007年第五次臨時股東大會的議案》
公司定于2007年12月26日上午9點半在北京召開2007年第五次臨時股東
大會。
特此公告。
中儲發(fā)展股份有限公司
董 事 會
2007年12月7日
附簡歷：
李小晶女士：女，1956年生，研究生學歷，高級經(jīng)濟師。歷任國家機械委
質量安全司主任科員、機械工業(yè)部政策法規(guī)體改司副處長、中國物資儲運總公司
管理處副處長、總經(jīng)理助理兼綜合處處長、總經(jīng)濟師等職；現(xiàn)任中儲發(fā)展股份有
限公司副總經(jīng)理、公司第四屆董事會董事。
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