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津?yàn)I發(fā)展(000897)第三屆董事會(huì)

http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 21:11 中國(guó)證券網(wǎng)
證券簡(jiǎn)稱：津?yàn)I發(fā)展 證券代碼：000897 編號(hào)：2007-38
天津津?yàn)I發(fā)展股份有限公司第三屆董事會(huì)
2007年第十三次通訊會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的
任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
天津津?yàn)I發(fā)展股份有限公司第三屆董事會(huì)于2007年11月30日
發(fā)出召開第三屆董事會(huì)2007年第十三次通訊會(huì)議的會(huì)議通知，2007
年12月6日公司第三屆董事會(huì)2007年第十三次通訊會(huì)議召開。會(huì)議
應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事10名，1名董事因事請(qǐng)假。會(huì)議符合《公
司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議以聯(lián)簽方式形成如下決議：
一、以10票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過(guò)《關(guān)于公司控股的天
津津?yàn)I雅都置業(yè)有限公司轉(zhuǎn)讓天津津?yàn)I雅寧置業(yè)有限公司7000萬(wàn)股
股權(quán)的議案》。同意將該議案提交公司2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審
議。詳情請(qǐng)登陸巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），見我公司董事會(huì)
《關(guān)于公司下屬天津津?yàn)I雅都置業(yè)有限公司轉(zhuǎn)讓所持天津津?yàn)I雅寧
置業(yè)有限公司7000萬(wàn)股權(quán)公告》。
二、以10票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開2007
年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。詳情見后附《關(guān)于召開2007年第四
次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
特此公告
天津津?yàn)I發(fā)展股份有限公司
董事會(huì)
2007年12月6日

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