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新浪財經

關于天山股份(000877)二○○七年第三次臨時股東大會法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 20:41 中國證券網
天陽律師事務所關于新疆天山水泥股份有限公司二○○七年第三次臨時股東大會法律意見書

天陽證股字[2007]第47號
致：新疆天山水泥股份有限公司
天陽律師事務所（下稱本所）接受新疆天山水泥股份有限公司（下稱公司）的委托，委派本所趙旭東律師出席公司二○○七年第三次臨時股東大會，根據《中華人民共和國公司法》（下稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（下稱《證券法》）、《上市公司股東大會規則》和《新疆天山水泥股份有限公司章程》（下稱《公司章程》），按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，對有關的文件和事實進行核查與驗證，現出具法律意見如下：
一、本次臨時股東大會的召集、召開程序
公司董事會于2007年11月21日在《證券時報》和巨潮資訊網站上分別刊登了《新疆天山水泥股份有限公司關于以通訊方式召開2007年第三次臨時股東大會的通知》，該公告載明了本次臨時股東大會的召開時間、召開地點、召集人、召開方式、出席對象、會議審議事項、會議表決方式及其它事項等內容。公司董事會又于2007年11月22日和2007年11月24日在《證券時報》和巨潮資訊網站上分別刊登了《新疆天山水泥股份有限公司關于關于召開2007年第三次臨時股東大會通知的修正公告》，將公司2007年第三次臨時股東大會的召開方式修正為以現場會議方式召開。本次臨時股東大會于2007年12月7日10：30時在烏魯木齊市河北東路1256號公司二樓會議室如期召開。
二、出席本次臨時股東大會人員的資格
出席本次臨時股東大會的股東及股東代理人共計4人，代表股份80,732,761股，占公司總股本的38.81％，均為2007年12月3日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東。出席本次臨時股東大會的公司董事、監事及公司高級管理人員均為公司現任人員。
三、本次臨時股東大會的表決程序
本次臨時股東大會以記名投票表決方式表決了以下議案：
1、審議《關于為江蘇天山水泥集團有限公司銀行貸款提供擔保的議案》；
本次臨時股東大會議案表決履行了監督程序，并當場公布表決結果。
上述議案由出席本次臨時股東大會的股東所持有效表決權的過半數表決通過。
本次臨時股東大會的表決方式、表決程序及表決結果合法有效。
四、結論意見
本所律師認為，公司二○○七年第三次臨時股東大會的召集召開程序、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決程序，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，合法有效。
本法律意見書以本所經辦律師逐頁簽字并最后一頁加蓋本所印章為有效文本。
天陽律師事務所
經辦律師: 趙旭東
二○○七年十二月七日

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