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天山股份(000877)2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 20:41 中國證券網(wǎng)
新疆天山水泥股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
新疆天山水泥股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年12月7日上午在公司會(huì)議室召開，本次會(huì)議由第三屆董事會(huì)召集，公司董事長李建倫主持會(huì)議，符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和本公司《公司章程》的規(guī)定，合法有效。公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，新疆天陽律師事務(wù)所趙旭東律師為本次股東大會(huì)做現(xiàn)場見證。
出席會(huì)議的股東及股東代表共有4人，共持有表決權(quán)股份總數(shù)807,32,761股，占本公司股份總數(shù)的38.81%。大會(huì)以計(jì)名投票方式形成以下決議：
審議通過了《關(guān)于為江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司銀行貸款提供擔(dān)保的議案》。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為807,32,761股，經(jīng)表決，同意為807,32,761股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)為0股；棄權(quán)為0股。
新疆天陽律師事務(wù)所委派趙旭東律師為本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、本次股東大會(huì)議案的表決程序，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效，并為本次股東大會(huì)出具了法律意見書。
備查文件：
1、新疆天山水泥股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議
2、新疆天陽律師事務(wù)所《關(guān)于新疆天山水泥股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》
新疆天山水泥股份有限公司
二00七年十二月七日

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