合加資源(000826)第五屆十四次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 20:41 中國證券網

合加資源發展股份有限公司第五屆十四次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
合加資源發展股份有限公司第五屆十四次董事會會議通知于2007年12月5日以傳真、郵件方式向全體董事發出，本次會議于2007年12月7日上午9:00以通訊方式召開，本次會議應參加表決董事8名，實際參加表決董事8名。本次董事會的會議通知及會議決議以書面方式通知公司監事會,本次董事會由公司董事長文一波先生主持，會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議經過與會董事認真審議，通過了如下決議：
一、審議通過了關于公司向宜昌市商業銀行股份有限公司、三峽農行申請綜合授信額度的議案：
由于2006年公司向宜昌市商業銀行股份有限公司和三峽農行申請的綜合授信額度已到期。根據公司經營發展的需要，公司擬繼續向宜昌市商業銀行股份有限公司申請綜合授信額度人民幣壹億伍仟萬元整，期限為貳拾肆個月；向三峽農行申請綜合授信額度不超過人民幣伍仟萬元整，期限為壹拾貳個月。
公司董事會授權經營管理層代表本公司辦理向宜昌市商業銀行股份有限公司、三峽農行申請綜合授信額度的事宜并簽署相關協議及合同文本。
本項議案表決結果：有效表決票數8票。其中同意8票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
合加資源發展股份有限公司董事會
二ＯＯ七年十二月七日

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