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西安民生(000564)召開2007年度第二次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 20:41 中國證券網
西安民生集團股份有限公司召開2007年度第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
召集人:西安民生集團股份有限公司董事會
會議召開日期和時間: 2007年12月24日（星期一）上午10:30會議地點:西安市解放路103號西安民生集團股份有限公司八樓808會議室會議召開方式：會議現場審議，投票表決。
二、會議審議事項
審議《關于漢中世紀陽光商廈有限公司增資擴股及股權轉讓的議案》。經有證券業務資格會計師事務所西安希格瑪有限責任會計師事務所審計，2006年度，該公司營業收入1.62億元，凈利潤130.83萬元；截止2006年12月31日，該公司總資產為11,594.93萬元，凈資產為3,012.77萬元；2007年1-10月，該公司營業收入1.35億元，凈利潤139.84萬元；截止2007年10月31日，該公司總資產為13449.61萬元，凈資產為5405.98萬元，每股凈資產為3.003元。其他內容詳見本公司2007年12月1日公告2007-034。
三、會議出席對象
1、截止2007年12月18日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司所有股東；
2、股東委托的代理人(授權委托書式樣見附件)；
3、公司董事、監事和高級管理人員；
4、公司法律顧問。
四、會議登記方法
1、登記方式：凡符合上述條件的公司股東請持如下資料辦理股權登記：社會公眾股股東親自辦理時，須持有本人身份證原件及復印件、深交所股票賬戶卡；社會公眾股股東委托代理人辦理時，須持有雙方身份證原件及復印件、授權委托書、委托人深交所股票賬戶卡；國家股和法人股股東由法定代表人親自辦理時，須持有法定代表人證明、本人身份證原件及復印件、法人單位營業執照復印件、深交所股票賬戶卡；
國家股和法人股股東委托代理人辦理時，須持有出席人身份證原件及復印件、法人授權委托書、委托人深交所股票賬戶卡。
異地股東可憑上述資料采取信函或傳真的方式登記。
2、登記時間：
2007年12月20日，上午9：00-12：00時，下午2：00-5：00時。
3、登記地點：
西安市解放路103號西安民生集團股份有限公司八樓825董事會辦公室。
五、其他
1、會期半天，出席會議股東的食宿及交通費用自理。
2、聯系方式：
郵政編碼：710005
公司地址：西安市解放路103號
公司電話及傳真：029-87481871
聯系人：張宏芳 贠新芝
西安民生集團股份有限公司董事會
二○○七年十二月八日
附件：授權委托書樣本
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人出席西安民生集團股份有限公司2007年度第二次臨時股東大會，并代表行使委托權限內的表決權。
股東姓名/名稱：
股東帳號： 持股數：
委托人(簽名)： 身份證號碼：
受托人(簽名)： 身份證號碼：
委托權限： 委托日期：

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