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匯通集團(000415)2007年第九次臨時

http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 18:26 中國證券網
證券代碼：000415 證券簡稱：匯通集團 公告編號：2007-045
新疆匯通（集團）股份有限公司2007年第九次臨時
董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
新疆匯通（集團）股份有限公司于2007年12月6日以信函通訊
方式召開2007年第九次臨時董事會會議。會議應到董事7名，實到
董事7名。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會
議以會簽表決方式通過了如下決議：
一、《關于公司之控股子公司湖南匯通實業發展有限公司出讓所
持湖南麓谷醫藥有限公司86.36％股權的議案》
同意7票，反對0票。
二、《關于公司出讓所持山東舜王城中藥科技園有限公司30％股
權的議案》
同意7票，反對0票。
三、《關于公司出讓所持庫爾勒匯通銀泉水務有限公司60％股權
的議案》
同意7票，反對0票。
四、《關于提請召開公司2007年第四次臨時股東大會的議案》
董事會決定于2007年12月25日召開公司2007年第四次臨時股
東大會，審議議案：1、關于公司之控股子公司湖南匯通實業發展有
限公司出讓所持湖南麓谷醫藥有限公司 86.36％股權的議案；2、關
于公司出讓所持山東舜王城中藥科技園有限公司 30％股權的議案；
3、關于公司出讓所持庫爾勒匯通銀泉水務有限公司 60％股權的議
案。
同意7票，反對0票。
特此公告
新疆匯通（集團）股份有限公司董事會
2007年12月7日

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