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匯通集團(tuán)(000415)關(guān)于召開公司2007年第四次

http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 18:26 中國證券網(wǎng)
證券代碼：000415 證券簡稱：匯通集團(tuán) 公告編號：2007-049
新疆匯通（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開公司2007年第四次
臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本公司2007年第九次臨時董事會會議審議通過了《關(guān)于召開公司2007年第
四次臨時股東大會的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、會議時間：2007年12月25日（星期二）上午11：00
2、會議地點：烏魯木齊市黃河路22號匯通大廈
3、會議召集人：公司董事會
4、召開方式：以現(xiàn)場表決方式召開
5、出席對象：
①、截止于2007年12月18日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深
圳分公司登記在冊的公司股東或其授權(quán)代理人均有資格出席；（授權(quán)委托書附后）
②、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
③、公司聘請的律師。
二、會議審議內(nèi)容：
1、關(guān)于公司之控股子公司湖南匯通實業(yè)發(fā)展有限公司出讓所持湖南麓谷醫(yī)
藥有限公司86.36％股權(quán)的議案
2、關(guān)于公司出讓所持山東舜王城中藥科技園有限公司30％股權(quán)的議案
3、關(guān)于公司出讓所持庫爾勒匯通銀泉水務(wù)有限公司60％股權(quán)的議案
上述議案內(nèi)容詳見本次董事會會議決議公告。
三、現(xiàn)場股東大會會議登記辦法
1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過傳真或信函方式登記
2、登記時間：2007年12月19日上午10:00至14:00，下午15:30至19:00
（北京時間）。
3、登記地點：公司董事會秘書室
4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求：
a、個人股東出席會議的，應(yīng)持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證辦理
登記手續(xù)。
授權(quán)代理人出席會議的，代理人必須持本人身份證、委托人簽署或蓋章的授
權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東帳戶卡和有效持股憑證辦理登記手
續(xù)。
b、法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、股東帳戶卡、法人
營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明辦理登記手續(xù)。
授權(quán)代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、股東帳戶卡、法人營業(yè)執(zhí)
照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。
異地股東可以在登記日用傳真或信函方式登記。
四、其他
1、聯(lián) 系 人：馬偉華 郭秀林 魏巍
聯(lián)系電話：（0991）5833800
郵政編碼：830000
聯(lián)系地址：新疆烏魯木齊市黃河路22號匯通大廈
2、會期半天，出席者食、宿及交通費用自理。
3、授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表我單位（個人）出席新疆匯通（集團(tuán)）股份有
限公司于2007年12月25日召開的2007年第四次臨時股東大會，委托權(quán)限為：
對以下會議議案投同意（）反對（）棄權(quán)（）票，議案內(nèi)容：
1、《關(guān)于公司之控股子公司湖南匯通實業(yè)發(fā)展有限公司出讓所持湖南麓谷醫(yī)
藥有限公司86.36％的股權(quán)的議案》
2、《關(guān)于公司出讓所持山東舜王城中藥科技園有限公司30％股權(quán)的議案》
3、《關(guān)于公司出讓所持庫爾勒匯通銀泉水務(wù)有限公司60％股權(quán)的議案》
委托人名稱： 委托人股東帳戶號：
委托人持股數(shù)： 委托人身份證號碼：
委托人簽字：
受托人簽字： 受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
特此公告
新疆匯通（集團(tuán)）股份有限公司董事會
2007年12月7日

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