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新浪財經(jīng)

高鴻股份(000851)第五屆第二十次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 17:31 中國證券網(wǎng)
大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡技術(shù)股份有限公司第五屆第二十次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)公司章程規(guī)定，大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡技術(shù)股份有限公司董事會第五屆第二十次會議于2007年12月5日至12月7日以通訊方式召開。會議由公司董事長付景林先生主持，應到董事9人，實到董事9人。出席會議的人數(shù)及程序符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定，會議合法有效。
會議召開的時間、地點、方式符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程規(guī)定。
通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于董事會戰(zhàn)略委員會和薪酬與考核委員會委員提名的議案》日前，部分公司原董事辭職，根據(jù)公司《董事會戰(zhàn)略委員會實施細則》和《董事會薪酬與考核委員會實施細則》相關(guān)規(guī)定，公司董事會戰(zhàn)略委員會和薪酬與考核委員會委員亦須作出相應人員調(diào)整。
選舉獨立董事王道誼先生任董事會戰(zhàn)略委員會委員
同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。
選舉獨立董事劉汝林先生任董事會戰(zhàn)略委員會委員
同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。
選舉董事付景林先生任董事會戰(zhàn)略委員會委員
同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。
同意戰(zhàn)略委員會推選獨立董事王道誼先生任主任委員
選舉獨立董事王道誼先生任董事會薪酬與考核委員會委員
同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。
選舉獨立董事吳傳洋女士任董事會薪酬與考核委員會委員
同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。
選舉獨立董事張?zhí)煳飨壬味聲匠昱c考核委員會委員
同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。
同意薪酬與考核委員會推選獨立董事吳傳洋女士任主任委員
二、審議通過《關(guān)于控股子公司申請銀行綜合授信的議案》
同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。
同意公司之控股子公司北京大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡技術(shù)有限公司向北京農(nóng)村商業(yè)銀行申請銀行綜合授信18,000萬元。提交最近一期臨時股東大會審議。
三、審議通過《關(guān)于為控股子公司申請銀行綜合授信擔保的議案》
同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。
同意公司為控股子公司北京大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡技術(shù)有限公司向北京農(nóng)村商業(yè)銀行申請銀行綜合授信18,000萬元提供擔保。提交最近一期臨時股東大會審議。
四、審議通過《關(guān)于召開2007年度第六次臨時股東大會的議案》
同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。
具體內(nèi)容詳見《關(guān)于召開2007年度第六次臨時股東大會的通知》
特此公告
大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡技術(shù)股份有限公司董事會
2007年12月7日

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