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高鴻股份(000851)關于召開2007年度第六次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 17:31 中國證券網
大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司關于召開2007年度第六次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司第五屆第二十次董事會上決定，公司于2007年12月24日上午9時在北京市海淀區學院路40號大唐電信集團主樓三層會議室召開公司2007年度第六次臨時股東大會，會議召開方式為現場投票方式。
會議有關事項如下：
（一）會議主要議程：
一、關于控股子公司申請銀行綜合授信的議案
二、關于為控股子公司申請銀行綜合授信擔保的議案
議案披露情況見同日董事會公告。
（二）會議出席人員：
1.2007年12月19日下午3時止在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會。
2.本公司董事、監事及其他高級管理人員。
（三）會議登記事項：
1.登記手續：出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、有效股權憑證；法人股東持營業執照復印件(蓋章)，法人授權代表授權委托書、出席人身份證；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。
異地股東可用信函或傳真的方式登記。
2.登記時間及登記地點：
登記時間：2007年12月21日
上午8：30-11：30，下午1：00-5：00
登記地點：北京市海淀區學院路40號研6樓高鴻股份
聯系人：肖湘濤
聯系電話：01062301907
傳真電話：01062301900
（四）參會股東費用自理。
特此通知。
大唐高鴻數據網絡技術股份有限公董事會
2007年12月7日
附件：授權委托書(注：授權委托書復印、剪報均有效)
茲全權委托( )先生/女士代表本單位/本人出席大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司2007年度第六次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人姓名：
委托人身份證號碼：
委托人股東帳號：
委托人持股數量：
受托人身份證號碼：
受托人簽名或蓋章：
(法人股東加蓋單位印章)
法人股東法定代表人簽名
委托日期： 年 月 日

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