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川化股份(000155)第三屆董事會二○○七年第六次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 17:31 中國證券網(wǎng)
川化股份有限公司第三屆董事會二○○七年第六次臨時會議決議公告

川化股份有限公司第三屆董事會二○○七年第六次臨時會議通知于二○○七年十二月五日以書面和傳真方式發(fā)出。會議于二○○七年十二月六日～七日召開（通訊方式）。會議應到董事8人，實到董事8人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議經(jīng)討論，形成了如下決議：
審議通過了公司第三屆董事會關于聘任辜凱德先生為總工程師的議案。
決定聘任辜凱德先生為總工程師，任期與公司第三屆董事會的任期一致（辜凱德先生簡歷見附件）。
表決結果：同意8票，棄權0票，反對0票。
提名委員會意見：提名程序合法有效，其推選的總工程師人選專
業(yè)素質和職業(yè)操守能夠勝任公司總工程師的職位，同意提交公司第三屆董事會審議。
獨立董事意見：獨立董事認為，公司董事會聘任副總經(jīng)理的提名表決程序合法有效，聘任的總工程師具備與其行使職權相適應的專業(yè)素質和職業(yè)操守。本獨立董事完全同意川化股份有限公司第三屆董事會聘任辜凱德先生為總工程師。
特此公告
川化股份有限公司董事會
二○○七年十二月七日
附件：
辜凱德先生簡歷
辜凱德先生，男，1965年2月出生，漢族，研究生學歷，教授級高工，中共黨員。曾任四川天華公司副總經(jīng)理、常務副總經(jīng)理等職。現(xiàn)任寧夏捷美豐化工有限公司董事、常務副總經(jīng)理。
目前，辜凱德先生在寧夏捷美豐化工有限公司任董事、常務副總經(jīng)理，與公司及控股股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系，也未持有公司股份，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰。

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