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新浪財經

四環生物(000518)2007年第三次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 17:31 中國證券網
江蘇四環生物股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開情況
1、召開時間：2007年12月7日
2、召開地點：本公司會議室
3、召開方式：現場投票
4、召集人：本公司第四屆董事會
5、主持人：陳香董事
6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及其他有關法律法規，形成的決議合法、有效。
三、會議的出席情況
1、出席的總體情況：
股東（代理人）4人、代表股份132,156,474股、占上市公司有表決權總股份的12.84%。
四、提案審議和表決情況
1、審議通過了公司修訂的《股東大會議事規則》；
同意股132,156,474股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對股0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；棄權股0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。
2、審議通過了公司修訂《董事會議事規則》；
同意股132,156,474股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對股0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；棄權股0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。
3、審議通過了公司修訂的《監事會議事規則》；
同意股132,156,474股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對股0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；棄權股0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。
4、審議通過了公司修訂的《獨立董事工作制度》；
同意股132,156,474股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對股0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；棄權股0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。
5、審議通過了公司修訂的《關聯交易制度》；
同意股132,156,474股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對股0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；棄權股0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。
6、審議通過了公司《投資者關系管理辦法》；
同意股132,156,474股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對股0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；棄權股0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。
7、審議通過了公司《股東大會累積投票制實施細則》。
同意股132,156,474股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對股0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；棄權股0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。
五、律師出具的法律意見
本次股東大會由江蘇世紀同仁律師事務所律師闞贏對大會的召開程序、出席會議人員資格、表決程序及表決結果的合法有效性出具了法律意見書。法律意見書認為：公司2007年第三次臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決議合法有效。
特此公告。
江蘇四環生物股份有限公司
2007年12月7日

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