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中成股份(000151)第三屆董事會第二十六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 11:35 中國證券網
中成進出口股份有限公司第三屆董事會第二十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中成進出口股份有限公司董事會于2007年12月3日以書面形式發出公司董事會三屆二十六次會議通知，中成進出口股份有限公司第三屆董事會第二十六次會議于2007年12月6日以傳真表決的方式舉行。出席本次會議的董事占應到董事人數的50%以上，符合《公司章程》規定召開董事會會議的法定人數。
本次董事會會議審議并表決通過如下議案：
以九票同意、零票棄權、零票反對的表決結果審議通過《關于中國證監會北京監管局公司治理專項活動現場檢查的整改報告》的議案。（相關整改報告內容詳見同期發布的《中成進出口股份有限公司關于中國證監會北京監管局公司治理專項活動現場檢查的整改報告》）
特此公告。
中成進出口股份有限公司董事會
二○○七年十二月六日

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