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新浪財經

傳化股份(002010)第三屆董事會第七次(臨時)會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月06日 08:30 中國證券網
浙江傳化股份有限公司第三屆董事會第七次（臨時）會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
浙江傳化股份有限公司第三屆董事會第七次（臨時）會議通知于2007年11月30日通過電話及郵件方式向各董事發出，會議于2007年12月5日上午9：30在公司三樓會議室以現場方式召開。會議應到董事9人，實到董事7人。親自出席本次會議的董事為徐冠巨、應天根、吳建華、楊萬清、朱國英、李伯耿、史習民。董事徐觀寶先生因出差在外未能參加本次會議，委托董事楊萬清先生代為出席并表決；獨立董事劉今強先生因教學任務未能參加本次會議，委托獨立董事李伯耿先生代為出席并表決。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議由董事長徐冠巨先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議有效。
本次會議以投票表決的方式審議通過如下決議：
一、審議通過了《關于收購大股東資產關聯交易的議案》
表決結果：五名關聯董事回避表決，4票同意、0票棄權、0票反對。
審議該項關聯交易議案時，關聯董事徐冠巨、徐觀寶、應天根、吳建華、楊萬清進行了回避表決(根據深交所《股票上市規則》，董事徐冠巨、徐觀寶、應天根作為傳化集團董事、高管，董事吳建華、楊萬清作為泰興市錦雞染料有限公司董事、監事，需要對此關聯交易回避表決)，此項關聯交易通過溝通已事先獲得本公司獨立董事劉今強先生、李伯耿先生、史習民先生的認可。
詳見公司刊登于《證券時報》及"巨潮資訊"網站"關于收購大股東資產關聯交易的公告"。
二、審議通過了《關于廢止信息披露制度的議案》
公司于第三屆董事會第二次會議制定并通過了公司《信息披露事務管理制度》，其中部分內容與公司2004年9月制定的《信息披露制度》存在重合。為規范公司內控制度體系，擬廢止原公司《信息披露制度》。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
三、審議通過了《關于調整獨立董事津貼的議案》
將獨立董事津貼標準由每年3萬元（含稅）調整為每年4萬元（含稅）。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
四、審議通過了《關于召開2007年度第一次臨時股東大會的議案》
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
詳見公司刊登于《證券時報》及"巨潮資訊"網站"關于召開2007年度第一次臨時股東大會的通知"。
以上第一項至第三項議案尚須經過公司2007 年度第一次臨時股東大會批準。
特此公告。
浙江傳化股份有限公司董事會
2007年12月6日

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