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新浪財經

湘潭電化(002125)第三屆監事會第六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月06日 08:30 中國證券網
湘潭電化科技股份有限公司第三屆監事會第六次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
湘潭電化科技股份有限公司第三屆監事會第六次會議通知于2007年11月25日以專人送達的方式發出，會議于2007年12月5日在公司四樓會議室召開。
應參加表決的監事5名，實到監事5名，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席劉澤華先生主持。
經與會監事審議，通過如下決議：
一、批準《關于改變部分募集資金投向的議案》
2007年年初以來，受湘潭地區碳酸錳礦粉價格上漲及2007年7月1日國家取消電解二氧化錳出口退稅的影響，公司本部電解二氧化錳產品的盈利水平有所降低。為了合理利用募集資金，提高募集的投資效益，公司擬變更6，700萬元募集資金用于投資電解金屬錳產品項目。實現公司拓展經營范圍、增加利潤增長點的戰略目標。
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
二、批準《關于收購湘潭電化集團有限公司電解金屬錳生產線有關資產及對其進行改擴建的議案》以大約2，000萬元募集資金收購控股股東湘潭電化集團有限公司電解金屬錳生產線的相關經營性資產，包括：土地、廠房、設備等。本次收購以評估值確定具體價格，公司已聘具有證券資格的湖南開元有限責任會計師事務負責開展相關評估工作。本次收購完成后，為提升產能，形成規模效應，公司將投資不超過4，700萬元募集資金對該生產線進行改擴建，使其年新增產能10，000噸，形成年產電解金屬錳13，000噸的生產規模。
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告
湘潭電化科技股份有限公司監事會
2007年12月5日

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