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新浪財經(jīng)

聯(lián)華合纖(600617)五屆二十一次董事會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月05日 20:55 中國證券網(wǎng)
上海聯(lián)華合纖股份有限公司五屆二十一次董事會會議決議公告

本公司及董事會全體人員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
上海聯(lián)華合纖股份有限公司五屆二十一次董事會于2007年12月4 日以通訊會議表決方式召開。公司董事會共有11名董事，會議應收到董事表決票11份，實收到董事表決票11份。會議召開符合《公司章程》和《公司法》的規(guī)定。公司董事經(jīng)認真審議，通過了如下議案：
一、董事會以11票贊同，審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》；
因工作需要，公司總經(jīng)理張建平先生不再兼任公司董事會秘書職務，公司對張建平先生在任職期間為公司發(fā)展作出的貢獻表示感謝。
根據(jù)公司章程的有關規(guī)定，經(jīng)董事長提名，聘任徐小凱先生為公司董事會秘書，簡歷附后。
鑒于徐小凱先生尚未取得董秘資格證書，在取得董秘資格證書之前的期間由證券事務代表葉曉君女士代為履行董秘職權。
二、董事會以11票贊同，審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》；
因工作需要，根據(jù)公司章程的有關規(guī)定，經(jīng)董事長提名，聘任葉曉君女士為公司證券事務代表，簡歷附后。
附件：簡歷
徐小凱：男，1971年出生，本科。1996年9月至1998年10月任中國投資銀行東四支行信貸員，1998年10月至2000年10月任北京太平洋工貿(mào)發(fā)展公司部門經(jīng)理，2000年10月至2007年11月任北京元豐盛業(yè)科技發(fā)展有限公司副總經(jīng)理，主管投資工作。
葉曉君，女，1979年6月出生，本科。2001年7月-2004年7月在萬事利集團有限公司投資部工作，2004年7月起至今先后任上海聯(lián)華合纖股份有限公司辦公室主任、董秘辦主任。
本公司指定信息披露報紙為《上海證券報》與香港《文匯報》，本公司將嚴格按照有關法律法規(guī)的規(guī)定和要求，及時做好信息披露工作，請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
上海聯(lián)華合纖股份有限公司
董事會
2007年12月6日

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