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新浪財經

雷鳴科化(600985)2007年第一次臨時股東大會公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月05日 20:54 中國證券網
安徽雷鳴科化股份有限公司2007年第一次臨時股東大會公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開和出席情況
安徽雷鳴科化股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年12月5日在公司二樓會議室召開。出席會議的股東及股東代表共計4人，代表公司股份3615.54萬股，占總股份9000萬股的40.17%。
其中有限售條件的流通股股東代表共計1人，代表公司有表決權的股份3486萬股，占有限售條件的流通股股份總數的100%，占公司股份總數的38.74%。無限售條件的流通股股東3人，代表公司有表決權的股份129.38萬股，占無限售條件的流通股股份總數的2.43%，占公司股份總數的1.44%。公司部分董事、監事、高管人員出席會議，公司法律顧問出席會議并作見證。本次會議由公司董事長張海龍主持。
本次會議的召開符合《公司法》和公司章程的規定。
二、提案審議情況
關于改變募集資金用途組建安徽雷鳴舜泰化工有限責任公司的議案,經與會股東及股東代表記名投票表決，表決結果如下：贊成3615.54萬票，反對0票，棄權0票。贊成票占出席代表所持股份數的100%。
擬組建的安徽雷鳴舜泰化工有限責任公司出資總額為 10438.64萬元，注冊資本為8243.54萬元。本公司以現金投資4279.84萬元，占41%股份；淮南礦業和原舜泰化工職工（國元信托管）分別以舜泰化工經評估的凈資產投資，其中淮南礦業投資 2155.58 萬元，占20.65%股份，原舜泰化工職工投資4003.22萬元，占38.35%股份。
三、律師見證情況
公司聘請的安徽天禾律師事務所張曉健律師出席并見證了本次股東大會，對公司提供的文件和有關事實進行了審查和驗證，認為公司2007年第一次臨時股東大會的召集與召開、參加會議人員與召集人資格及表決程序與表決結果等相關事宜符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，股東大會決議合法有效。
四、備查文件目錄
經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議。
安徽天禾律師事務所出具的法律意見書。
特此公告
安徽雷鳴科化股份有限公司董事會
2007年12月5日

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