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新浪財經

北人股份(600860)2007年第一次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年12月05日 20:49 中國證券網
北京市康達律師事務所關于北人印刷機械股份有限公司2007年第一次臨時股東大會的法律意見書

致：北人印刷機械股份有限公司
根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱"《公司法》"）、《上市公司股東大會規則》（以下簡稱"《規則》"）、《北人印刷機械股份有限公司章程》（以下簡稱"《公司章程》"）及北人印刷機械股份有限公司（以下簡稱"公司"）與北京市康達律師事務所（以下簡稱"本所"）簽訂的《法律顧問協議》，本所律師受聘出席公司2007年第一次臨時股東大會并出具本法律意見書。
本法律意見書是本所律師根據對事實的了解及對我國現行法律、法規和規范性文件的理解而出具的，本所律師僅依賴于本法律意見書出具日前已經發生或存在的事實以及《公司法》、《規則》、《公司章程》及其他法律、法規及規范性文件的要求對公司2007年第一次臨時股東大會的真實性、合法性發表法律意見，法律意見書中不存在虛假、嚴重誤導性陳述及重大遺漏，否則愿意承擔相應的法律責任。
本所律師同意將本法律意見書作為公司2007年12月5日召開的公司2007年第一次臨時股東大會的必備文件公告，并依法對本所出具的法律意見承擔責任。
本所律師已經對與出具本法律意見書有關的所有文件材料進行了審查判斷，并據此出具法律意見如下：
一、 本次臨時股東大會的召集、召開程序
公司董事會已于2007年10月18日在《上海證券報》、香港《經濟日報》和英文虎報上發布了《北人印刷機械股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知》。
根據上述公告，公司董事會已在通知中列明了本次臨時股東大會審議事項，并按《公司法》、《規則》及《公司章程》的有關規定對所有提案的內容進行了充分披露。
公司本次臨時股東大會于2007年12月5日（星期三）上午10：00在北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號公司6203會議室召開；會議召開的時間、地點符合通知內容，北京BEIJING上海SHANGHAI廣州GUANGZHOU深圳SHENZHEN海南HAINAN西安XI'AN青島QINGDAO杭州HANGZHOU南京NANJING沈陽SHENYANG太原TAIYUAN會議由公司董事長王國華先生主持。
經驗證，公司本次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《規則》及《公司章程》的規定。
二、 出席會議人員資格和會議召集人的資格
根據公司出席會議人員簽名，出席公司本次臨時股東大會的股東(含股東代理人)共6名，所持股份總數為230,166,334股，占公司有表決權總股份的54.54%。
其他出席會議的人員為公司現任董事、監事、董事會秘書、高管人員及公司聘任的律師、會計師。
本次會議由公司董事會負責召集，董事會作為本次會議召集人的資格合法有效。
經驗證，上述出席公司本次臨時股東大會人員及會議召集人的資格合法有效。
三、 本次臨時股東大會的表決程序
公司本次臨時股東大會就通知中列明的下述兩項普通議案以現場舉手表決方式進行了逐項表決，并按《公司章程》規定的程序進行監票，當場公布表決結果：
（一）審議德勤華永會計師事務所有限公司及德勤關黃陳方會計師行離任本公司境內外核數師；
（二）審議委聘信永中和會計師事務所有限責任公司和信永中和（香港）會計師事務所有限公司為本公司2007年度境內外核數師，并授權董事會厘定其酬金。
經表決，上述兩項普通議案均經出席會議的全體股東所持有效表決權100%通過。
經驗證，公司本次臨時股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、 結論意見
綜上，本所律師認為，公司本次臨時股東大會的召集、召開程序，出席會議的人員資格和會議召集人的資格，表決程序均符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。
本法律意見書正本兩份，具有同等效力。
北京市康達律師事務所 律師：婁愛東
王海燕
二OO七年十二月五日

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