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新浪財經(jīng)

東方海洋(002086)第三屆董事會第一次會議獨立董事意見

http://www.sina.com.cn 2007年12月05日 20:09 中國證券網(wǎng)
山東東方海洋科技股份有限公司第三屆董事會第一次會議獨立董事意見

山東東方海洋股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會第一次會議于2007年12月5日在公司會議室召開,經(jīng)參會董事表決,選舉車軾先生為公司董事長，趙玉山先生為公司副董事長；經(jīng)董事長提名和會議表決,聘任李存明先生為公司總經(jīng)理,于德海先生為公司董事會秘書；經(jīng)總經(jīng)理李存明先生提名，聘任趙玉山、于春松、于德海先生為公司副總經(jīng)理,聘任戰(zhàn)淑萍女士為公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)，聘任叢義周、唐積玉先生先生為公司總經(jīng)理助理，聘任劉益宏女士為公司董事會證券事務(wù)代表。
作為獨立董事,現(xiàn)就上述事項發(fā)表以下獨立意見：
我們認(rèn)為公司聘任的高級管理人員符合公司高管任職資格，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的情況，相關(guān)程序符合《公司章程》的規(guī)定。
我們參與了本次董事會的全過程,上述任職人員的提名、推薦、審議、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
獨立董事：張桂慶、李家強、吳國芝
2007年12月5日

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