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東方海洋(002086)第三屆董事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月05日 20:09 中國證券網
山東東方海洋科技股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司第三屆董事會第一次會議于2007年12月5日下午在公司會議室召開，會議應到董事9人，實到董事8人，董事車軾先生因公出差，委托出席會議董事趙玉山先生出席會議并行使表決權。會議由董事趙玉山先生主持，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過如下議案：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，選舉車軾先生為公司董事長，趙玉山先生為公司副董事長。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過《關于聘任公司高級管理人員及其他管理人員的議案》根據董事長提名，同意聘任李存明先生為公司總經理，于德海先生為公司董事會秘書；根據總經理提名，同意聘任趙玉山、于春松、于德海先生任公司副總經理，戰淑萍女士任公司副總經理兼財務總監，劉益宏女士任公司董事會證券事務代表。
獨立董事意見：我們認為公司聘任的高級管理人員符合公司高管任職資格，未發現有《公司法》第147條規定的情形以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的情況，相關程序符合《公司章程》的規定。我們參與了本次董事會的全過程,上述任職人員的提名、推薦、審議、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
高級管理人員及其他管理人員簡歷見附件一。
三、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過《關于公司增設國內貿易部的議案》
四、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過《關于設立公司董事會各專門委員會的議案》同意董事會設立戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。
該議案需提交公司下次股東會審議。
五、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過《公司章程修正案》公司章程修正案詳細內容見附件二。該議案需提交公司下次股東會審議。
特此公告。
山東東方海洋科技股份有限公司
董事會
2007年12月6日
附件一：公司高級管理人員及其他管理人員簡歷
1、李存明簡歷
姓名：李存明
性別：男
民族：漢
出生年月：1962年12月
政治面貌：中共黨員
職稱：會計師、高級經濟師
工作經歷：
1980——1985 年 牟平新興飯店 會計
1985——1989 年 牟平機床附件工業總公司、新牟國際聯合企業總公司 辦公室
副主任、主任兼財務科長
1990——1992 年 新牟國際聯合企業總公司 常務總經理、黨委副書記
1992——1993 年 新牟國際聯合企業總公司 常務副總經理、黨委副書記；兼
邢臺新牟鋼鐵有限公司總指揮、總經理
1994年 新牟國際集團 常務副總經理、黨委副書記
1995——1998 年 新牟國際集團 常務副總經理、黨委副書記；兼山東新牟鋼鐵
股份有限公司及邢臺新牟鋼鐵有限公司總經理
1996——2000 年 河北省邢臺縣人民政府副縣長
1999年 新牟國際集團 總經理、黨委副書記
2000——2004 年 新牟國際集團 總經理、黨委書記；兼新牟里村村委會主任
2004.12—2005.7 山東東方海洋科技股份有限公司 董事
2005.7—至今 山東東方海洋科技股份有限公司 董事兼總經理
與公司其他董事、監事、高級管理人員及與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。未持有公司股份。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
2、趙玉山簡歷
姓名：趙玉山
性別：男
出生年月：1953年1月
職稱：推廣研究員
簡歷：
1976.08—1981.04 長島縣水產局 技術員
1981.05—1993.01 煙臺市芝罘區水產技術推廣站 站長、副局長
1993.01—1997.11 煙臺開發區水產公司 副總經理、總經理
1997.11—1998.07 煙臺市水產技術推廣中心 副主任
1998.08—2004.12 山東東方海洋集團有限公司 董事、副總經理
2001.12—2004.12 山東東方海洋科技股份有限公司 董事兼副總經理
2004.12—至今 山東東方海洋集團有限公司 董事
2004.12—至今 山東東方海洋科技股份有限公司 副董事長兼副總經理
與公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，持有山東東方海洋集團有限公司15% 的股份，現任山東東方海洋集團有限公司董事。持有公司190 萬股發起人股份。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
3、于春松簡歷
姓名：于春松
性別：男
出生年月：1958年10月
學歷：大學
職稱：高級工程師
簡歷：
1976.12——1985年 乳山市水產供銷公司冷藏廠 車間主任
1985.9——1987.7 廈門水產學院企業管理專業
1987.8 煙臺市水產供銷公司 歷任加工廠副廠長，廠長，公司副經理1999年——2001年 山東省青年管理干部學院企業管理專業2007.2 至今 山東東方海洋科技股份有限公司 副總經理與公司其他董事、監事、高級管理人員及與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。未持有公司股份。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
4、戰淑萍簡歷
姓名：戰淑萍
性別：女
民族：漢
出生年月：1956年9月
學歷：大學
職稱：高級會計師
工作簡歷：
1978.07—1982.06 畢業于山東農業大學經濟管理系 學生
1982.07—1983.03 龍口市農業局經管科 經管員
1983.04—1986.10 煙臺農業學校 教師
1986.11—1992.04 煙臺財會中專 教師
1992.05—2001.08 山東乾聚會計師事務所 副所長
2001.09—2004.7 天同證券有限公司投資銀行部 首席會計師
2004.12—至今 山東東方海洋科技股份有限公司 董事、副總經理兼財務總監
與公司其他董事、監事、高級管理人員及與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。未持有公司股份。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
5、于德海簡歷
姓名：于德海
性別：男
出生年月：1968年7月
民族：漢
政治面貌：中共黨員
學歷：大專
工作經歷：
1988年11月—1990年7月 煙臺新潮實業股份有限公司 安全科科長
1990年8月—1994年9月 煙臺新潮實業股份有限公司 團委書記
1994年10月—1996年11月 煙臺新魯針織有限公司 辦公室主任
1996年12月—1999年6月 煙臺新潮實業股份有限公司 證券部副主任
1999年7月—2005年6月 煙臺新潮實業股份有限公司 董事會秘書
2005年7月至今 山東東方海洋科技股份有限公司 董事會秘書
與公司其他董事、監事、高級管理人員及與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。未持有公司股份。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
6、劉益宏簡歷
姓名：劉益宏
性別：女
民族：漢
出生年月：1981年7月
學歷：本科
政治面貌：中共黨員
簡歷：
2000.9—2004.7 煙臺大學經濟與工商管理學院 學生
2004.7—至今 山東東方海洋科技股份有限公司 證券部
2007.2—至今 山東東方海洋科技股份有限公司 證券事務代表
與公司其他董事、監事、高級管理人員及與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。未持有公司股份。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
附件二：公司章程修正案
一、原章程第四十七條第一款：
董事人數不足《公司法》規定人數或者少于公司章程所定人數的三分之二（六人）時；
修改為：
董事人數不足《公司法》規定人數或者少于公司章程所定人數的三分之二時；
二、原章程第八十六條第一款：
（一）董事、監事的提名方式和程序
（1）非獨立董事提名方式和程序為：
董事會、單獨或合并持有公司已發行股份百分之三以上的股東可以提名董事候選人，提名人應在提名前征得被提名人同意，并公布候選人的詳細資料，包括但不限于：教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關系；持有本公司股份數量；是否受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒等。候選人應在股東大會召開前作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的董事候選人的資料真實、完整，并保證當選后切實履行董事職責。
（3）監事提名方式和程序為：
監事會、單獨或合并持有公司已發行股份百分之三以上的股東可以提名由股東代表出任的監事候選人名單，提名人應在提名前征得被提名人同意，并公布候選人的詳細資料，包括但不限于：教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關系；持有本公司股份數量；是否受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒等。候選人應在股東大會召開前作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的監事候選人的資料真實、完整，并保證當選后切實履行監事職責。該項提名應以書面方式于股東大會通知公告前十天送交董事會。
修改為：
（一）董事、監事的提名方式和程序
（1）非獨立董事提名方式和程序為：
董事會、單獨或合并持有公司已發行股份百分之三以上的股東可以提名董事候選人，提名人應在提名前征得被提名人同意，并公布候選人的詳細資料，包括但不限于：教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關系；持有本公司股份數量；是否受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒等。
（3）監事提名方式和程序為：
監事會、單獨或合并持有公司已發行股份百分之三以上的股東可以提名由股東代表出任的監事候選人名單，提名人應在提名前征得被提名人同意，并公布候選人的詳細資料，包括但不限于：教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關系；持有本公司股份數量；是否受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒等。
三、原章程第八十六條第二款：
（二）董事、監事選舉的投票方式
股東大會就選舉董事、監事進行表決時，實行累積投票制。
（1）公司獨立董事和非獨立董事、監事應分開選舉，分開投票。具體操作如下：選舉獨立董事時，每位股東有權取得的選票數等于其所持有的股票數乘以他有權選出的獨立董事人數的乘積數，該票數只能投向該公司的獨立董事候選人，得票多者當選。選舉非獨立董事、監事時，每位股東有權取得的選票數等于其所持有的股票數乘以他有權選出的非獨立董事、監事人數的乘積數，該票數只能投向該公司的非獨立董事、監事候選人，得票多者當選。
（2）公司獨立董事和非獨立董事、監事候選人數可以多于《公司章程》規定的人數，每位投票股東必須將自己應有票數具體分配給所選的董事、監事候選人。但所投票的候選人數不能超過《公司章程》規定的獨立董事和非獨立董事、監事人數，所分配票數的總和不能超過股東擁有的投票數，否則該票作廢。
監票人和點票人必須認真核對上述情況，以保證投票的公正、有效。
修改為：
（二）董事、監事選舉的投票方式
股東大會就選舉董事、監事進行表決時，實行累積投票制。
（1）公司董事、監事應分開選舉，分開投票。具體操作如下：選舉董事、監事時，每位股東有權取得的選票數等于其所持有的股票數乘以他有權選出的董事、監事人數的乘積數，該票數只能投向該公司的董事、監事候選人，得票多者當選。
（2）公司董事、監事候選人數可以多于《公司章程》規定的人數，每位投票股東必須將自己應有票數具體分配給所選的董事、監事候選人。但所投票的候選人數不能超過《公司章程》規定的董事、監事人數，所分配票數的總和不能超過股東擁有的投票數，否則該票作廢。
監票人和點票人必須認真核對上述情況，以保證投票的公正、有效。
四、原章程第一百三十四條：
董事會決議表決方式為：舉手表決。但如有兩名以上獨立董事要求以無記名投票方式進行的，則應當采用無記名投票方式表決。
修改為：
董事會決議表決方式為：舉手表決。但如有兩名以上獨立董事要求或所審議事項需要以無記名投票方式進行的，則應當采用無記名投票方式表決。
五、原章程第一百四十一條：
公司設總經理一名，由董事會聘任或解聘；公司設副總經理三名，由董事會聘任或解聘。
修改為：
公司設總經理一名，由董事會聘任或解聘；公司設副總經理或董事會認定的其他高級管理人員若干名，由總經理提名，董事會聘任或解聘。

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