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古井貢酒(000596)第四屆董事會第3次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月05日 18:55 中國證券網
安徽古井貢酒股份有限公司第四屆董事會第3次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽古井貢酒股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會召開第3次臨時會議的通知于2007年12月3日發出，會議于2007年12月5日上午召開，以通訊方式表決，應出席董事9名，實際出席9名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。決議及表決情況如下：
免去朱仁旺先生、盧建春先生公司高級管理人員職務。
朱仁旺先生、盧建春先生因涉嫌違法違規，無法履行高級管理人員職責。經過討論，與會董事一致同意免去朱仁旺先生、盧建春先生公司高級管理人員職務。
公司獨立董事發表獨立意見認為：朱仁旺先生、盧建春先生涉嫌違法違規，不能夠履行高級管理人員工作職責，不符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，因此，同意免去朱仁旺先生、盧建春先生高級管理人員職務。
表決情況：9票贊成0票反對0票棄權
此公告
安徽古井貢酒股份有限公司
董 事 會
二○○七年十二月五日

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