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S*ST海納(000925)第三屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月05日 18:35 中國(guó)證券網(wǎng)
浙江海納科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
浙江海納科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議于2007年11月30日發(fā)出通知，2007年12月4日以通訊表決方式召開。應(yīng)收到表決票9名，實(shí)際收到表決票9名。會(huì)議召開與表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議以同意票數(shù)9票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票審議并通過(guò)了《關(guān)于變更壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例的議案》。
獨(dú)立董事就《關(guān)于變更壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例的議案》發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：公司壞帳準(zhǔn)備計(jì)提比例的變更是符合公司內(nèi)外部現(xiàn)實(shí)情況的，是從公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益考慮的。同時(shí)也符合國(guó)家的相關(guān)規(guī)定和審慎經(jīng)營(yíng)原則，降低了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高了上市公司質(zhì)量，該事項(xiàng)合理、合規(guī)，同意公司該財(cái)務(wù)決策的實(shí)施。
特此公告。
浙江海納科技股份有限公司董事會(huì)
2007年12月4日

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