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長城電腦(000066)董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月05日 18:35 中國證券網
中國長城計算機深圳股份有限公司董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中國長城計算機深圳股份有限公司董事會于2007年12月4日以傳真/專人送達方式進行表決，應參加表決董事九名，實際參加表決董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案：
一、關于更換并聘請會計師事務所議案
根據國務院國有資產監督管理委員會（評價函【2006】141號）的要求，本公司實際控制人中國電子信息產業集團公司選定六家會計師事務所作為集團子企業2007年度財務報告審計單位。由于我公司原審計機構不在以上指定之內，經董事會審議，同意更換南方民和會計師事務所，同時聘請大信會計師事務所為公司2007年度審計單位，審計費用為人民幣36萬元以內，公司不承擔事務所派員到公司審計所發生的差旅費等。
審議結果：表決票9票，其中同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。
該議案已經獨立董事事前認可，并同意提交董事會審議，同時發表獨立意見如下：以上事項決策程序符合法律規定，董事會表決程序合法，沒有發現公司有影響審計獨立性的行為，并同意提請臨時股東大會審議。
二、關于提議召開2007 年度（第二次）臨時股東大會議案（詳見關于召開 2007年度（第二次）臨時股東大會通知公告2007-038）審議結果：表決票9票，其中同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。
特此公告
中國長城計算機深圳股份有限公司
董事會
2007年12月6日

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