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新浪財經

銀河科技(000806)關于關聯擔保的公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月05日 18:35 中國證券網
北海銀河高科技產業股份有限公司關于關聯擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯擔保情況概述
本著互相支持、共同發展的原則，在嚴格控制風險的前提下，本公司同意控股子公司江西變壓器科技股份有限公司（下稱"江變科技"）為關聯方貴州長征電氣股份有限公司（下稱"長征電氣"，為上交所上市公司，證券代碼：600112）在華融金融租賃股份有限公司申請融資租賃4000萬元提供擔保。
因長征電氣與我公司同為受廣西銀河集團有限公司控制的子公司，江變科技為我公司控股子公司，本次交易構成了關聯交易。此項關聯交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯方廣西銀河集團有限公司將放棄在股東大會上對該提案的投票權。
二、關聯方基本情況
貴州長征電氣股份有限公司注冊資本：25,829萬元；住所：貴州省遵義市上海路100號；法定代表人：唐勇；經營范圍包括：高、中、低壓電器元件及成套設備，風力發電設備的設計、研制、生產、銷售及售后服務；電氣技術開發、咨詢及服務；精密模具、機械加工。截至2006年12月31日，長征電氣總資產55,298萬元，凈資產33,508萬元，2006年實現主營業務收入30,030萬元，實現凈利潤1,087萬元。
江西變壓器科技股份有限公司注冊資本：7,060萬元；住所：南昌市高新技術產業開發區；法定代表人：徐宏軍；經營范圍包括：變壓器、互感器的制造及修理，電站鍋爐、電線電纜及其他輸變電設備的批發、零售及技術咨詢服務等。
截至2006年12月31日，江變科技總資產60,106萬元，2006年實現凈利潤940萬元。
三、董事會意見
2006年6月，長征電氣為江變科技5000萬元銀行授信業務提供了擔保。本著互相支持、共同發展的原則，在嚴格控制風險的前提下，本公司同意控股子公司江變科技為長征電氣在華融金融租賃股份有限公司申請融資租賃4000萬元提供擔保。本次擔保為連帶責任擔保，擔保期限為三年。
公司董事會對長征電氣的經營情況和財務狀況進行了審慎的核查，認為該公司經營情況良好，財務狀況穩定，有能力償還未來到期債務，對該公司的擔保不會給上市公司帶來重大的財務風險，不會損害上市公司的利益，也不會影響上市公司的獨立性。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至目前，本公司及控股子公司的對外擔保累計金額為15,025萬元，占公司2006年度經審計的凈資產的14.14%，其中公司為控股子公司提供的擔保8,025萬元，公司為廣西銀河集團有限公司提供的擔保7,000萬元，未有逾期擔保。以上擔保均符合中國證監會的有關規定，不存在違規擔保。
五、審議程序
經公司獨立董事認可，此項關聯交易提交公司2007年董事會第一次臨時會議審議。公司董事9人，實際參與表決董事6人，關聯董事潘琦、姚國平、王國生回避表決，其他董事一致表決通過此項議案。
公司三位獨立董事劉志彪、陳麗花、梁峰發表的獨立意見為：此次關聯交易遵循了《公司法》、中國證監會、中國銀監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》、《公司章程》等相關法律、規定的要求，不存在損害中小股東利益的情況。
此項關聯交易尚須提交2007年第一次臨時股東大會表決，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該提案的投票權。
六、備查文件
1、本公司2007年董事會第一次臨時會議決議；
2、獨立董事的獨立意見。
北海銀河高科技產業股份有限公司
董 事 會
二○○七年十二月五日

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