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銀河科技(000806)2007年董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月05日 18:35 中國(guó)證券網(wǎng)
北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司2007年董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司 (以下簡(jiǎn)稱："公司"或"本公司")2007年董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議通知于2007年11月30日以書(shū)面和傳真方式發(fā)出，2007年 12月5日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加董事9人。會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會(huì)董事審議，形成以下決議：
1、以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于控股子公司為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》。
貴州長(zhǎng)征電氣股份有限公司為我公司的關(guān)聯(lián)方。2006年6月，貴州長(zhǎng)征電氣股份有限公司為我公司控股子公司江西變壓器科技股份有限公司5000萬(wàn)元銀行授信業(yè)務(wù)提供了擔(dān)保。本著互相支持、共同發(fā)展的原則，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，本公司同意控股子公司江西變壓器科技股份有限公司為貴州長(zhǎng)征電氣股份有限公司在華融金融租賃股份有限公司申請(qǐng)融資租賃4000萬(wàn)元提供擔(dān)保。本次擔(dān)保為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年。
因本次擔(dān)保為關(guān)聯(lián)擔(dān)保，公司董事潘琦、姚國(guó)平、王國(guó)生對(duì)本次交易事項(xiàng)回避表決。根據(jù)有關(guān)要求，公司三位獨(dú)立董事劉志彪、陳麗花、梁峰對(duì)該議案的審議事前經(jīng)得認(rèn)可，并在會(huì)議上發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：此次關(guān)聯(lián)交易遵循了相關(guān)法律、規(guī)定的要求，不存在損害中小股東利益的情況。（詳見(jiàn)"關(guān)于關(guān)聯(lián)擔(dān)保的公告"）
2、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于增加2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)提案的議案》。
公司董事會(huì)同意將公司第一大股東廣西銀河集團(tuán)有限公司提交的《關(guān)于江西變壓器科技股份有限公司為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的臨時(shí)提案》提交2007年12月14日召開(kāi)的2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議并表決。（詳見(jiàn)"關(guān)于2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)增加提案的補(bǔ)充通知"）特此公告。
北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
二○○七年十二月五日

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