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新浪財經

銀河科技(000806)關于2007年第一次臨時股東大會增加提案的補充通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月05日 18:35 中國證券網
北海銀河高科技產業股份有限公司關于2007年第一次臨時股東大會增加提案的補充通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司于2007年11月16日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）上登載了《關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知》，擬于2007年12月14日召開臨時股東大會對相關提案進行表決（詳見2007-26號公告）。
2007年12月3日，公司收到第一大股東廣西銀河集團有限公司（持有公司股權比例15.55%）向公司提交的《關于提請北海銀河高科技產業股份有限公司2007年第一次臨時股東大會增加臨時提案的函》，要求公司按規定將《關于江西變壓器科技股份有限公司為關聯方提供擔保的臨時提案》提交2007年第一次臨時股東大會審議并表決（提案相關內容詳見2007-28號公告）。公司董事會經審議，認為：該提案屬于股東大會職權范圍，且符合法律、行政法規和《公司章程》的有關規定，同意提交2007年第一次臨時股東大會審議并表決。
除此之外，本次臨時股東大會的股權登記日、會議召開地點、會議召開時間及會議其他議程等不變。
特此公告。
北海銀河高科技產業股份有限公司
董 事 會
二○○七年十二月五日

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