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陽光股份(000608)第五屆董事會2007年第九次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月05日 17:59 中國證券網
廣西陽光股份有限公司第五屆董事會2007年第九次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經2007年11月29日向全體董事發出會議通知，廣西陽光股份有限公司（簡稱"公司"或"本公司"）第五屆董事會2007年第九次臨時會議于2007年12月5日在公司會議室召開。應出席董事7人，實出席董事7人，監事成員列席本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事充分討論，會議達成如下決議：
一、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過轉讓北京新資物業管理有限公司100％股權的關聯交易議案。董事會審議此項關聯交易時關聯方董事李國紳先生、孫建軍先生進行了回避表決，其余2名董事，3名獨立董事參與表決并全票通過上述議案。本公司獨立董事徐伯才先生、饒戈平先生、徐祥圣先生已經事先審議、研究了上述關聯交易并同意提交董事會予以審議，并對上述議案發表了獨立意見。本項議案尚需股東大會進行審議。
二、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過本公司放棄沈陽世達物流有限責任公司14％股權的優先認購權的關聯交易議案。董事會審議此項關聯交易時關聯方董事李國紳先生、孫建軍先生進行了回避表決，其余2名董事，3名獨立董事參與表決并全票通過上述議案。本公司獨立董事徐伯才先生、饒戈平先生、徐祥圣先生已經事先審議、研究了上述關聯交易并同意提交董事會予以審議，并對上述議案發表了獨立意見。本項議案不需股東大會進行審議。
三、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司接待和推廣工作制度。
四、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司對外擔保制度。
五、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過新修訂的公司內部審計制度。
特此公告！
廣西陽光股份有限公司
董事會
2007年12月5日

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