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永新股份(002014)關于召開2007年第四次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月05日 17:45 中國證券網
黃山永新股份有限公司關于召開2007年第四次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
黃山永新股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次（臨時）會議審議通過了《關于召開公司2007年第四次臨時股東大會的議案》。
一、 會議召開的基本情況
（一）本次臨時股東大會的召開時間：2007年12月21日（星期五）上午9:00
（二）股權登記日：2007年12月14日
（三）會議召開地點：公司會議室
（四）會議召集人：公司董事會
（五）會議出席對象
1、凡2007年12月14日（星期五）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師等。
二、本次臨時股東大會審議事項
《關于制訂證券投資管理制度的議案》
三、本次臨時股東大會現場會議的登記方法
（一）登記時間：2007 年12月20日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
（二）登記方式：
1、自然人股東須持本人身份證和持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委托書和持股憑證進行登記；
2、法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件、法定代表人身份證明和持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和持股憑證進行登記；
3、異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。
（三）登記地點：黃山永新股份有限公司證券投資部。
信函登記地址：公司證券投資部，信函上請注明“股東大會”字樣；
通訊地址：安徽省黃山市徽州區徽州東路188號；
郵 編：245061
傳真號碼：0559-3516357。
（四）其他事項：
1、與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。
2、會議咨詢：公司證券投資部
聯 系 人：唐永亮、陳慧潔
聯系電話：0559-3514242
特此公告。
黃山永新股份有限公司
二OO 七年十二月六日
附件：授權委托書
黃山永新股份有限公司2007年第四次臨時股東大會授權委托書
茲全權委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席黃山永新股份有限公司2007年第四次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
本公司/本人對本次臨時股東大會議案的表決意見如下：
表決結果
表決事項 同意 反對 棄權
關于制訂證券投資管理制度的議案
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
委托人持股數： 委托人證券帳戶號碼：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
受托人簽名： 受托日期及期限：
附注：
1、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

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